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アジアンバンク

事業者不明
代表者不明
URLhttps://pps-life.com/asianbank.html
住所不明

アジアンバンクの口コミ

  1. 20/09/08 21:31:39

    掲示板復活して良かったです。

    ほぼ詐欺のポンジスキーム案件
    アジアンバンクのおかしなところを指摘している、
    良サイト。さかしん氏

    https://www.google.com/amp/s/spulsllc.com/post-4947/amp/

  2. 20/09/08 21:37:37

    前スレが消されましたね。。。

    お金を使って法律事務所に削除要請をさせたのでしょうか。

  3. 20/09/08 22:50:05

    クーリングオフができないと言われます

  4. 20/09/09 00:16:34

    5万円くらい払えば削除要請出せますからね。
    でも、こういうのはいくら火消してもダメです。
    なぜなら、困っている人が後を絶えないから。

  5. 20/09/09 02:20:10

    いままでのやりとりが消されて残念です
    アジアンバンクで検索すると、
    アフェリエーターを募る広告ばかり、ブログもしかり。

    どうして前スレが消されたのですか。
    被害者視点をとりあげないでください。

  6. 20/09/09 05:07:01

    実名が記載されてたので、名誉毀損とかで削除要請したのでしょうか??

  7. 20/09/09 07:43:46

    クーリングオフも不可、アメリカのペイオフでも守られないそうです。
    残念ですが、勧誘者に文句を言って何とかアカウントを買い取らせるように
    交渉するぐらいしか手がないと思います!

  8. 20/09/09 09:35:07

    前スレから転載。まともな回答は頂けませんでしたorz

    20/09/04 17:02:50
    https://asianbank.us/このホームページずっと前からありましたよ。アプリから口座開設できると書いてありましたが、今だにそんなアプリなんてありやしない。

    2019年の12月にGoogleでアカウントを作っていたサーバー
    それを先月25日に更新。
    そして開業ですって?

    asianbank.us
    whois information

    Registrar Info
    Name   Google LLC
    Whois Server   whois.google.com
    Referral URL   https://domains.google
    Status   clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited

    Important Dates
    Expires On         2020-12-05
    Registered On   2019-12-05
    Updated On       2020-08-25

    Registrant Contact Information:
    Name   Mark Rackley
    Organization
    Address1717 N street, NW Suite 1
    CityWashington
    State / ProvinceDC
    Postal Code20036
    CountryUS
    Phone+1.4164025000Email

    コンタクトに聞いてみれば良い
    ちょうど電話番号もあるらしいので。
    でもね、住所DCになってるけど、
    DCの市外番号は202。
    これはずっと変わってない。
    そして、416はなんと、トロント、カナダ。

    1717 N street, NW Suite 1
    Washington DC
    はDCRAの住所。
    https://www.washingtondcregisteredagent.com/about-us/
    DCで起業を手伝う起業の住所。

    では、
    Mark Rackleyとは?
    https://opencorporates.com/companies/us_dc/EXTUID_4227772
    BRITISH BANK & TRUST GROUP Syndicateのgovernor
    このシンジケートはペーパー、実態がない。
    これも銀行ではない。

    そしてもう一つ実態ない
    U.S. FinanceCorp & Capital Trust
    のexecutive officer。
    実態の無い物を作り上げて価値を見出している様にみえるのだが。。。
    https://usfinancecorpcapitaltrust.wordpress.com/
    ブログ???
    https://www.usfinancecorp.com/
    なんか掘れば掘るほど怪しい 笑
    ライセンスされてると言いながら、米国ではなくオランダ。
    ここから悪知恵が始まり金を集めるポンジスキームを誤魔化せるように作り上げたみたいですね。
    言い方を変えて相手を丸め込め、実態を隠す。

    そのMark Rackleyがなぜアジアンバンクのサーバーの管理人に?
    そこら辺も営業の人に聞いた方が良いですね。

    asianbank.us
    whois information

    Registrar Info
    Name   Google LLC
    Whois Server   whois.google.com
    Referral URL   https://domains.google
    Status   clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited

    Important Dates
    Expires On         2020-12-05
    Registered On   2019-12-05
    Updated On       2020-08-25

    Registrant Contact Information:
    Name   Mark Rackley
    Organization
    Address1717 N street, NW Suite 1
    CityWashington
    State / ProvinceDC
    Postal Code20036
    CountryUS
    Phone+1.4164025000
    Email

    Administrative Contact Information:
    NameMark Rackley
    Organization
    Address1717 N street, NW Suite 1
    CityWashington
    State / ProvinceDC
    Postal Code20036
    CountryUS
    Phone+1.4164025000
    Email

    Technical Contact Information:
    NameMark Rackley
    Organization
    Address1717 N street, NW Suite 1
    CityWashington
    State / ProvinceDC
    Postal Code20036
    CountryUS
    Phone+1.4164025000
    Email

  9. 20/09/09 14:24:10

    URLの訂正です。
    https://asianbank.us/

  10. 20/09/09 14:38:55

    なんで前スレ消されたんだろう
    誰が削除依頼したのだろう

  11. 20/09/09 17:58:42

    過去スレより、転載。長いので一部カットしてます
    ↓↓

    20/05/24 20:32:04
     ASIAN BANK & CAPITAL Trust 情報求

    20/05/26 08:23:24
    イースタンリザ―ル銀行・・・ノアコイン・・・オウンバンク・・・・ASIAN BANK & CAPITAL Trust
    この流れ。どれもこれもほぼ詐欺。やり続ければ必ず摘発されるのは自明の理。それに、こりゃ銀行ではなくアメリカ版信託組合でしょ! 日本円で30万円もあれば誰でも設立可能。調べたらすぐに理解ることなのに・・

    20/05/30 10:42:53
    投資信託銀行についてのページにスクリーンショットが張り付けてありますが
    asian bank and capital trust の登録住所は、
    オランダ、ハーグのレンタルオフィスの住所になっている
    https://asianbankandcapitaltrust.com/trust/

    20/06/01 12:29:54
    サイト上の説明によると3万人に達する前に口座をつくると配当を期待できるなど魅力的な話があり、
    口座をつくるか悩んでいます。良い情報もリスク情報も教えて下さい。

    20/06/03 13:06:46
    オーナーの名字 知ってる方いますか?

    20/06/03 14:05:18
    LINEのオープンチャットで金融庁の注意喚起があったので、
    質問してみたら強制退出させられました。
    悩んでる方おられるなら、所在地の確認して下さい
    実在しないのにお金預けたら。。。
    色々資料もみましたが、所在地載ってない 掲載するのが普通かと。
    建物の外観すらない。
    強制退出は誠実とは思えない

    20/06/03 17:39:48
    人数集めに必死ですね
    金融庁のページの注意喚起見せたら
    LINEのオープンチャットから強制退出でした
    納得いく答えは得られずでした
    実在する銀行かわからない
    Googlemapで調べて実在してるか調べた方が。
    私はみつけられなかった。

    20/06/03 18:42:23
    https://i-v-affiliate.com/abct/
    https://i-v-affiliate.com/documents/affiliate_plan.pdf
    銀行の実在は不明。しかし、普及する前のわからないことに挑戦していくのがいいんだ、と説明を受けました。

    20/06/03 22:57:25
    前の書き込みにあったリンクから転用すると、なるほど、こりゃ立派な銀行だ。
    実に素晴らしい!
    Company Number
    EXTUID_4227765
    Native Company Number
    T00006119287
    早速、登記方法を見てみよう。数あるエージェントの中から
    https://dcra.dc.gov/node/1406976
    ここに、書かれているように・・・お前ら自力で翻訳しろよ、
    先ずは必要書類を添えて、ネットで申し込み、不備などがあれば連絡がくる仕組み
    費用は、登記まで毎日100ドル、そして必要な書類を選択、3、4日とある。
    カード決済だから、疑うなら作ってみな!
    トータル費用は30万~40万
    一週間後には、お前らも頭取。????

    Status
    Active
    Incorporation Date
    27 November 2018 (over 1 year ago)
    何をもってステイタスなのかな、それは登記が存在するということ。
    認めましょう。あるある。
    次は
    Company Type
    Statutory Trust
    ここに書いてるじゃない。Statutory Trust と
    名称にBANKと入っているから銀行とは乱暴過ぎやしませんか、完全な嘘。
    簡単に言えば、
    「みんなでお金を出し合って不動産を買おう」
    「みんなで債券を購入しよう」
    という類で、信託銀行なんてとんでもない。
    日本で言えば、一応、登記されているので、投資事業組合のようなのだぜ。
    それに、簡単にできるけど、実はお金を扱う(入出金がある)以上
    厳しい連邦銀行法が適応されていて、扱いを間違えるとかなりやばいのよこれが。
    くどいけど、一万歩譲っても銀行ではない。それを銀行と言って金を集めているのだから、、、
    何者だ こいつら
    さて、大事ところ。
    日本の法律を見てみよう。
    詐欺の定義は
    最初の序文
    他人を欺罔(ぎもう:人をあざむき、だますこと)して錯誤に陥れること。
    つまり、この段階で詐欺と言わざる得ない。
    Statutory Trustについては、腐るほど文献が出るので自分で調べなさい。
    どこにも銀行のライセンスなどと書いている説明はない。
    アメリカにはUBO(法人でない法人格(Statutory Trust)
    は何十万どころか何百万社もあるのよ。
    おっと、言い忘れたけど、
    この銀行様は、資本金すらないからな!
    それがStatutory Trustなんだよ。
    では、次
    Jurisdiction
    District of Columbia (US)
    登記された場所はアメリカのWashington DCつまり
    正式名称District of Columbia
    ここに登記されている。
    そう言えば、こいつらのホームページではアメリカは最大のオフショアとか言っている
    ようだけど、真っ赤な嘘で、アメリカは連邦税が一律21%
    そして州税、District of Columbiaのような特区ではこの州税が免除になっているだけ。
    ただね、悪いことばかりではなく、脱税覚悟なら遣い方はある。
    何故ならば、Statutory Trustの収益はパススルー課税になっていて、
    お金を出し合っている、おのおのが税の申告を行うのよ。
    申告しないなら、脱税成立、さすがオフショアだ。
    どいつもこいつもオフショアを理解できていない。
    さあ、どんどん行こう。
    Registered Address
    SCHENKKADE 50, The Hague, 2595 AR,
    NLD
    この住所で検索したら、沢山出てくる怪しい企業、そう、この住所はバーチャルオフィスてこと。
    ところで、この組織は銀行の決済口座を持っているのかな?
    銀行は、各通貨ごとに勘定口座があるんだけど・・・・
    どなたか、この銀行の名前の口座に送金した人はいますか?
    まあ、いないでしょう。
    こんなことやっている連中に銀行は勘定口座を開設するはずはありません。
    皆さんが支払ったお金は何処に?いつたいどこに???
    少しは心配かな?
    カードの写真も掲載されていたけど
    決済口座がないのにどうしてカードが存在するの?
    プリペイドかな?
    それは、最悪、日本人は海外発行のプリペイドカードは使えないのよ!
    (資金決済法の改正後)
    少なくともビザマスは・・・ユニオンペイはいけるかもしれないけど
    まあ、これも時間の問題。
    まだまだ、あるけど、
    疲れたから寝るわ

    20/06/04 09:24:29
    おはようございます。
    なんだ?
    反論はないのかな?
    「経営者はいい人ですとか」
    こんなことやってて。
    どうせ、表の代表は登記されていない。
    登記されている代表も、飾りびな
    実質的な、悪が必ずいるはず。
    推測だと言うなら、
    反証してみろよ、
    もう少し書こうかな、
    ホームページには国外向けの顧客専用みたいな表現が
    あるけれど、そんな仕組みなんかありません。
    このStatutory Trustは、金融用語で言えば、国内法定信託UBO
    UBOとは、法人化されていない事業体。
    つまり、信託投資対象がアメリカ国内であるとされている。
    一方、信託投資対象が海外の場合、
    Foreign Statutory Trust
    と登記されるのです。
    とにかく出鱈目にも程がある。

    20/06/04 19:22:27
    金融庁のホームページ内には、
    日本に居ながらにして、日本に拠点のない外国の銀行の預金口座を開設したり、預金をしたりするには、「外国銀行代理銀行」として認可を受けた銀行で手続をする必要があります。
    預金の受入れ等を行える金融機関等については、「免許・認可・登録等を受けている業者一覧」でご確認ください。この一覧には、「外国銀行代理銀行」も掲載されているほか、預金取扱等金融機関(銀行、信用金庫、信用組合など)、銀行等代理業者も確認できます。
    とあり「免許・認可・登録等を受けている業者一覧」の中にASIAN BANK & CAPITAL Trustの業者名がみつけられませんでしたが、見落としでしょうか?
    20/06/04 21:46:57
    解約遠申し入れたら、代わりを連れてこいと言われましたよ
    こんなの企業じゃない。

    20/06/05 11:38:33
    なんだー
    へぼいカンフーだな。
    誰か攻撃して来いよ!
    これで終わると思うなよ。
    全部まとめて金融庁とSECに通知してやるからな。
    詐欺師も詐欺師だけど、知人や情報弱者を利用して金を稼いでいる連中
    を許していいのか!
    こんなことが今後、通用しないということを思い知らせると同時に
    きちんとけじめをつけてもらおうじゃないか、 ね、皆さん。

    20/06/05 11:42:21
    何でしょう???、虎の尾を踏んだと言うのか、一気に詰んでしまった感じですけど、どうなっちゃうでしょうか?因みに私も一口乗っている身です。

    20/06/05 16:46:03
    僕も参加していた身です、、
    イースタンリザ―ル銀行・・・ここから参加 ノアコイン・・・オウンバンク 途中から配当無し・・東南アジアに銀行設立 途中で頓挫・・ここから流石に参加していません、ASIAN BANK & CAPITAL Trust 何故銀行口座が無いのか不思議ですね。。

  12. 20/09/09 20:19:25

    ありがとうございます。

    このスレもいつ消されるかわからないので、過去ログは定期的にアーカイブを残していったほうが良いかもしれませんね。

  13. 20/09/09 21:28:34

    過去スレより、転載。6/5~7/1、長いので一部カットしてます。
    ↓↓

    20/06/05 20:12:56
    https://rakko.tools/tools/4/?q=asianbankandcapitaltrust.com
    ホームページの構築日=2020/4/17あたり
    サーバー=日本のGMOサーバー
    ワードプレスで構築
    テーマ=TCDデザインのbirth
    アーカイブページのヘッダーがまだ設定されてませんよw

    20/06/05 20:18:52
    銀行の実在は不明。しかし、普及する前のわからないことに挑戦していくのがいいんだ、と説明を受けました。
    とあります、始めてみてはどうですか。。。GM目指して下さい。

    20/06/05 20:43:30
    実体験や根拠がある、書き込みは覆せない。
    ところで、イースタンラザールの預金は戻ってきましたか?

    20/06/05 20:58:10
    口座開設はまもなくです。

    20/06/05 21:18:36
    どこによ、どこに開設するのよ?
    アンチ派は、これだけ根拠ある提示をしているのに、
    なんだ、その曖昧さは!
    もうちょっと、懲らしめないといかんようやな。
    次は、銀行の口座について、書いたるわな

    20/06/06 01:22:22
    銀行じゃないのにswiftコードって取得できるんですか?

    20/06/06 13:05:25
    swiftコードがあると言ってるのに、教えてくれないのは不思議、swiftコード検索しても全く出てこないです。申請中?

    20/06/06 16:10:53
    ASIAN BANK & CAPITAL Trust
    にSWIFT はない。クリアリングも確認できない。
    そもそも彼奴等の説明だけど、何 でしょう。
    SWIFT による送金?
    意味が全く分からん。
    SWIFTはMTであって、つまりメッセージです。
    送金の決済やその他の決済はコルレス取引先の個別システム行われることをしっているのかね。
    SWIFTによる送金という言い草は、未経験のズブの素人ですな、きっと。
    単にSWIFTを詐欺ではないという材料にしているだけだろう。
    ただ、Statutory TrustはSWIFTの取得は可能
    公正だろう俺って、嘘は書かないぜ。
    しかし、ハードルは高いよー、
    信託専用口座もないからね、
    なぜこれが大切かと言うと、法人の資本金に当たる、信託払い込みの証明が存在を立証してくれる。
    また、信託専用口座引受銀行も絡んでくるから、かなり難しいだろう。
    SWIFTであろうが、
    銀行であろうが、
    まず最初にWEB検索は欠かさない。こんな状況じゃ無理。
    そもそも、あるんだろ、
    SWIFTも申請中だそうだし
    あほの書き込みじゃ
    口座は間もなく  と書きているじゃないの。

    で、もう少し書こうか・・・・
    Statutory Trustはあくまで内国法に縛られたアメリカのUBO。
    だから、口座はアメリカ国内にしか開設できない。
    まあ、激アマなところがあれば、どこかの国に非居住者口座を開設することはできるかもしれないが
    カード決済や仮想通貨をいじっていれば、それも無理・・・無理無理だらけだな こりゃ。
    銀行のようにコルレス取引アカウントも100%無理、どうするのかね この人たち・・・・
    それから、内国法のUBOが海外に口座を持った場合、
    米国の税法である外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)
    通所 FATCA に適用。
    脱泡行為もすぐにバレバレ さあ、困った困った。どうするのよ!

    20/06/06 20:20:39
    教えていただいた、このページにスマホ アプリのストアにジャンプするようなだまし絵があります
    https://i-v-affiliate.com/abct/
    スマホアプリのストアへジャンプするリンクが張りこまれていません
    iPhone でアプリ探しても ASIAN BANK & CAPITAL Trust のアプリでてきませんね
    こちらの方は、アンドロイドアプリあるといっていますが、現在はアプリが消えています
    https://note.com/zipang1582/n/ndb799aebb482
    もしも Android 版表示されたとしても、アプリ登録者の URL をクリックしてみてください。
    アプリ登録者の Web サイトは見つからないと思います

    20/06/06 20:38:43
    【ASIAN BANK & CAPITAL TRUST】について、
    こちらの方も、ASIAN BANK & CAPITAL TRUST の実体のない怪しさを解説されています
    https://kaigai-shin.net/archives/16837
    ⇒ ”どういうとこが胡散臭いかというと” … 解説に続きます

    20/06/06 22:18:22
    今は代理店募集の段階じゃないんですか?
    口座開設だけの人は1500ドルらしいですね。

    20/06/07 12:57:37
    勧誘を受けました。
    まだ銀行が開業する前から週単位で収入が入るといわれ、その方の口座の明細を見せられました。
    為替やビットコインの手数料収入を分配するというのに開業前の収入を不審に思い、原資を尋ねると
    「どんどん口座開設者が増えているから」という返事でした。
    これは完全にポンジスキームだと思い、適当に話を合わせて帰宅してから断りの連絡を入れると
    「もう、私の代わりに代金を支払った。支払わないのなら代わりの人を連れてこい。」と脅されました。
    申込書も記入していないし、契約書類も見せられていないのに勝手に私名義の口座を開設した上、代金を支払わないなら代わりの人を連れて来いとは、とてもまともな銀行のすることとは思えません。
    これだけでも十分に怪しいです。

    20/06/07 20:38:41
    口座開設予約で30億くらいいったか?
    あとは、ぐでんぐでんで、終わり。
    反論する前に、覚えておけよ
    このくだりを!

    20/06/08 00:37:45
    月に数千万稼いでいる人もいるらしい、情報弱者から、、、オーナーはとても誠実な方です。

    20/06/08 03:26:41
    アジアンバンクキャピタルトラスト
    アジアンバンク&キャピタルトラスト
    アジアンバンクアンドキャピタルトラスト
    ASIAN BANK & CAPITAL TRUST
    ASIAN BANK & CAPITAL Trust
    asian bank capital trust
    asian bank and capital trust
    どれで検索してもHPがない、アフィリエイターのLPしか出てこない(笑)
    銀行無いね、、突然湧いてくるのかな?

    20/06/11 15:44:20
    コロナで遅れているとあるが、手続きは進んでいないし、現金化のプロセスも確実な方法が実装されていませんよね。今後実装予定ですって今後、今後、、、いくらでも逃げられる

    20/06/11 17:22:15
    そもそも、金融インフラがない段階で、ビジネスを推進するのは、完全なコンプライアンス違反だし、こんなレベルの低いことに投ひっかかっているのは、他人に迷惑を掛けることを何とも思わない連中だけです。参加者は自己責任で困ればいいんじゃない?
    しかし、悪い連中だこと。イースタンリザール、ノアコイン、オウンバンク、ラオスの銀行設立、そしてこの案件。知っているのかな?参加者は❓

    20/06/11 23:04:19
    これ、転載ですよ
    NOAHPROJECTの知られざる真実-あのメンバーが黒幕だった。

    2016年10月11日、黒幕の4人と関係者は100億円PROJECT として、ここマラカニアン宮殿に結集しました。
    O氏は誰?
    ははあ、新入りの大◯か、、、

    20/06/12 00:25:12
    もう始まる。申請中。今後実装予定。何にも進んでいませんよ。

    20/06/12 16:58:11
    だろうな、書き込みの通り進行中。

    20/06/12 19:40:10
    このメンバーのやり方は確かに賢い、、、紹介手数料は即払いだから、紹介者も詐欺加担しているのに気づかない。。。まぁコロナを理由にSWIFT申請遅れていますで終わり。
    金融関係はコロナ関係なしだから、SWIFT取れてないだけW
    アメリカには現金手持ちかウエスタンユニオンで送るんですよ。。。。

    20/06/13 04:48:00
    2020年6月7日に、銀行情報というページが追加され、私たちは信頼できるものですよと誘導しているように私は感じました
    調べてみましょう
    銀行情報について
    https://asianbankandcapitaltrust.com/information/asianbank/
    ページが紹介する Department of Consumer and Regulatory Affairs とは、
    “アメリカ政府関連の情報” と書いてありますが、ワシントンDC のみを対象とする組織で、その業務内容に “銀行” という文字を確認できません
    Wikipediaに この組織の業務内容が書いてありますが “Bank” の文字が見当たりません
    この組織の業務対象は建築許可、土地利用など、銀行とはかけ離れた業務を担当している部署と思います
    この組織に登録されているからといって、銀行情報であるというのは怪しく感じました
    https://en.wikipedia.org/wiki/District_of_Columbia_Department_of_Consumer_and_Regulatory_Affairs
    登録情報をスクリーンショットで貼ってありますが、登録住所は
    オランダ、ハーグのレンタルオフィスの住所になっています
    なんでオランダのレンタルオフィスの住所で登録しているのでしょうかね?

    20/06/13 14:39:16
    SWIIFTを公開すれば良いだけでは?銀行情報いもないよ。。SWIIFTあるなら簡単に、世界中どこからでも検索できる。。
    取れて無いなこれw

    20/06/13 17:45:59
    まとめ
    ASIAN BANK & CAPITAL TRUST
    (アジアンバンク アンド キャピタルトラスト)
    https://asianbankandcapitaltrust.com/
    (企業情報)
    Company Number
    EXTUID_4227765
    Native Company Number
    T00006119287
    Status
    Active
    Incorporation Date
    27 November 2018 (over 1 year ago)
    Company Type
    Statutory Trust
    Jurisdiction
    District of Columbia (US)
    Registered Address
    SCHENKKADE 50, The Hague, 2595 AR, NLD
    Agent Name
    REGISTERED AGENTS INC
    Agent Address
    1717 N STREET NW, SUITE 1, Washington, District of Columbia, 20036
    Directors / Officers
    REGISTERED AGENTS INC, agent
    Rackley, Mark, governor
    U.S. FinanceCorp & Capital Trust, executingofficer
    U.S. FinanceCorp & Capital Trust, organizer
    Registry Page
    https://corponline.dcra.dc.gov/Account.aspx/LogOn?ReturnUrl=%2fBizEnt
    まず、このアメリカの事業体の企業情報を確認すると、「Company Type」は「Statutory Trust」となっていますので、信託銀行ではなく信託組合となります。
    この事業体は、日本円で30万円もあれば、資本金0円で誰でも設立可能なものです。
    そして、お金を扱う(入出金がある)以上、アメリカの厳しい連邦銀行法が適応されます。
    ちなみに「Statutory Trust」とは、金融用語で国内法定信託UBOのことです。
    UBOとは、法人化されていない組合などの事業体のことで、信託投資対象がアメリカ国内であるとされています。
    一方、信託投資対象が海外の場合、「Foreign Statutory Trust」で登記する必要があります。
    SWIFTコードについては、銀行ではないため取得不可能です。
    登記されている場所は、アメリカのWashington DC。
    (正式名称:District of Columbia)
    この事業体のHPでは、アメリカは最大のオフショアと記載がありますが、所得に対して連邦税が一律21%課せられます。
    他に州税が課されますが、51州のうち7州(Alaska, Florida, Nevada, South Dakota, Texas, Washington, Wyoming)は、特区として州税が免除になっています。
    上記はあくまでアメリカの居住者に対して課される税金であり、日本に居住している人は、日本で税金を納める必要がありますし、アメリカはCRSの加盟国ではありませんが、課税逃れのためにアメリカ国内に資産を移すことに対しては、最高で懲役30年という非常に厳しい罰則を設けています。
    実際にCRS対策コンサルタントが、アメリカに資産を移すことに対して警鐘を鳴らしています。
    事業体の登録住所は、SCHENKKADE 50, The Hague, 2595 AR, NLD。
    同じ住所に多くの企業などが登録されていることから、オランダのレンタルオフィスと確認できます。
    サービスの拡販にマルチを採用していますので、日本でサービスの拡販を行う場合、特定商取引法の連鎖販売取引に該当します。
    現在はマルチがメインで、お金だけが動いているので、マネーゲーム化しています。
    3万口までの代理店募集を行っており、内訳は、マルチ会員の費用として、(アカウントを管理しているサポート会社に支払う費用)
    ・開設サポート料 $3,000
    (現在キャンペーン中につき$2,300になっています)
    ・更新料 400$/年
    ・特典 紹介料と年に一度支払う更新料や為替手数料、送金手数料などで発生した利益が分配されるようです。
    非マルチ会員の費用としては、
    ・開設サポート料 $1,500
    ・更新料 $200/年
    となっています。

    金融庁からの警告
    最近、銀行ではない業者が、外国に実在する銀行名が記載されたパンフレット等を使って、日本に居ながら高金利の預金口座を開設できるなどと勧誘する事例が見られます。
    しかし、日本に居ながらにして、日本に拠点のない外国の銀行の預金口座を開設したり、預金をしたりするには、「外国銀行代理銀行」として認可を受けた銀行で手続をする必要があります。
    従って、上記事例のような業者の場合、手数料や預金口座の開設資金を騙し取る詐欺である可能性が極めて高いと考えられますので、くれぐれもご注意ください。

    20/06/14 00:40:27
    あなたも話しを聞いたことがあるのですか?
    それとも参加されている方だったのですか?
    突然すいません。
    はい、以前は色々と行動を共にしていましたよ、結構騙されました。。。いつも途中で頓挫ですから。。。

    20/06/14 00:52:17
    この話は俺の所に来たけど、だれだれさんが8桁儲かってる、誰さんが7桁稼いでいるとか、そんな話ばかり、ただの情報弱者の集まりで、皆さん着ている洋服も汚かったです、ルノアールのお茶代金も奢ってくれなかったですよ、まぁ2か月後はどうなっているかな。

    20/06/14 19:33:20
    皆さん頑張ってくださいね、金融の事を知らな過ぎ。いっぱいお金貢いで下さいね、キャッシングや友達に登録費用は借りないで下さいね!がんばれ!!
    6月末が楽しみだ。。。3万口からプラス2万口増やすとか言わないよねW

    20/06/14 19:35:21
    オランダのレンタルオフィスでSWIFTコードなんか取れるわけないよ!

    20/06/14 21:51:20
    とにかくさー
    ポジ派は、書いてあることの反証をしないと
    しょうぶにならないよ、ネガ派は素晴らしい説明をしていると思います。
    本来であれば、真実ならば
    真実を反証できるのに、
    それをやらないで、
    精神論ばかり書いて、私から見れば、
    惨め 以外の言葉が浮かびません。
    第三者も見ていることを忘れないで欲しいです。

    口座開設順次スタートしました。
    20/06/17 13:41:27
    口座開設開始の案内来ましたね。
    GM、CMから順次。
    ハワイのサロンも今月末に建設完了。
    9月に見に行くよ。

    20/06/19 03:19:25
    皆様こんにちは。
    私はこの銀行のビジネスに取り組んでいる者です。新人ではなく、まあ、ある程度の立場の人間です。
    仮名を菊池とさせてください。あ、本名を名乗れって?
    実はこの銀行、アフェリエイター登録はニックネームでできるんです。だからここでは仮名でお願いします。
    何らかの被害があったという方がおられましたら、詳細をどうぞ書き込んでください。回答させていただきます。
    ただし私の場合、本業の合間のスキマ時間に銀行の紹介をしているものですから、回答に数日かかる場合もありますことをご理解くださいませ。
    あ、ちなみにこのビジネスは連鎖販売取引に該当しません。法的なことは確認済みです。MLMではありませんので。よく勘違いされるんです。
    特定負担、特定利益もございませんので、ご理解ください。
    口座開設の手続きも始まりました。これからアフェリエイターの登録をしようとしている方々、ご心配なく。
    もう一点、クーリングオフも対象外ですので、登録したけれどキャンセルしたいというのはできません。
    書類などに署名、捺印がないから契約が成立していないのではないか、とおっしゃる方が実際におられましたが、
    例えばAmazonで買い物するのに契約書を書くのでしょうか。
    今、登録しようか迷っている方もおられると思います。菊池もそうでした。何事も過剰に心配し過ぎると心身ともに負担になりますから、口汚く罵ったりせず、普通にご質問ください。
    喧嘩をするための掲示板ではありませんからね。

    20/06/19 11:29:22
    菊池さんご丁寧な文書での投稿ありがとうございます。
    当方も今回の案件に参加していますが、参加者の大きな目的は銀行からの分配金だと思います。
    そこで質問なんですが、銀行からの分配金については今後何らかの契約があるのでしょうか?お時間がある時で大丈夫ですので、回答の方宜しくお願いします。

    20/06/19 23:03:09
    菊池です。回答いたします。
    銀行は現在グランドオープン前ですが、分配金について説明します。
    1アカウント程度で参加されている方ですと、一番大きなボーナスは、年に一度の『年次タイトルボーナス』というものになるかと思います。要するに創業者配当がもらえるわけです。株主配当的なものとお考えいただくと良いかと思います。
    これは、傘下のグループを作らなくても継続的に毎年もらえます。
    ところが、7アカウントを保有するディレクターという形で参加されている方や、ディレクターを複数買われている方、私のように自分の組織を作っていき、プロデューサーやマネージャー、チーフマネージャーなどというタイトルを取った方ですと、年次タイトルボーナス以外に五つのボーナスを毎日受け取れます。毎日ですよ、毎日。今日やった仕事が明日には反映されるのです。これは皆様が登録時に支払う登録料や更新料からアフェリエイターが継続的に取得できます。私も実際に受け取っており、勉強会を私が開くときには報酬の明細を参加者の皆様に公表しております。
    月収でいいますと数百万円になっています。これはハッタリではありません。皆様に見せております。
    今後グランドオープンしますと、アフェリエイター以外に一般のカスタマーの募集が始まります。
    秋からは定期預金も始まり、法人契約も始まり、一括型や積立型の信託商品もどんどん出てくることになります。そのすべてのアフェリエイトの権利を有するのが、先着3万アカウントのアフェリエイターなのです。
    一年後、二年後、物凄い収入を得ることになります。
    ちなみに、3万アカウントが埋まった後も、アフェリエイターの募集は継続します。この点を誤解している方が多いようですね。
    30,001アカウント目からは、単に年次タイトルボーナスがもらえないというだけのことであって、他の五つのボーナスはいただけるのですから(マッチングボーナス、サイクルボーナス、クロージングフィーなど)。
    以上でございます。
    また別のご質問がありましたら投稿してくださいね。
    楽しく正しく、みんなで稼ぎましょう。

    ===== * ===== * ===== * ===== * =====
    ASIAN BANK & CAPITAL Trust
    https://asianbankandcapitaltrust.com/
    https://i-v-affiliate.com/abct/
    どちらのページも、住所、代表者など、会社情報がなにひとつ掲載されていないところ
    20/06/21 15:06:19

    20/06/23 12:55:05
    口座開設をした者ですが、デビットカードが届きません。
    当初、6月頭に届くと言われました。
    問い合わせをしたのですが7月に届くと言われました。

    20/06/23 13:24:21
    口座開設とアフィリエイターの登録は別ですよ。
    まだGM、CMの方にしか口座開設の案内来てないと思いますが。

    20/06/25 08:45:54
    Twitter で “アジアンバンク にて検索
    (1) 渡辺ゆうき@不労所得・投資で旅する女性起業家
    フェイスブックのプロフィールに金額らしきもの記載あり
    (2) マーシー 参加済みの方と推測
    (3) JACK@投資家オンラインサロン主宰 怪しいと思われている方

    20/06/27 09:52:03
    Twitter で アジアンバンク 検索
    imi @riho_iva さん、”・SWIFTコード有” と記述している
    本日調べても、SWIFT コード発見できず

    20/06/28 00:03:07
    仮に詐欺でも30万で済めば、いいかとおもったけど、退会できなくて他の人連れてこないとダメなんてヤバいし、更新料400ドル毎年かかるんだよね。踏み出せない。

    20/06/28 15:31:30
    米国銀行アジアンバンクとは?暗号通貨で資産防衛
    こちらの方、説明用イラストのスクリーンショットあり
    ポンジスキーム?

    20/06/30 18:05:44
    今日、資産運用の話とは知らされずに出かけたら、この話でした。
    2年前に聞いたノアコインの話と大筋が全く同じだったので、
    最近はネタが仮想通貨からこういう話に変わったみたいですね。

    20/06/30 21:02:27
    知り合いがこれをやってて、自分には本当かどうか正直判断しかねるのですが、
    実在不明の銀行と報酬が手元に確実に来るという保証がどこにもないというのは紛うことなき事実です。
    本気でやってる方を止めるつもりはないのですが、何を根拠に、何を信じて取り組まれているのでしょうか?
    純粋な疑問です

    20/07/01 08:59:43
    稼げそうだからやってるだけで、誰も信じてないと思いますよ。

  14. 20/09/09 21:34:11

    7/1~7/31 過去スレより、転載。長いので一部カットしてます
    ↓↓

    20/07/01 09:17:31
    私は身近な人からの紹介があり、少し不安もありましたが参加しています。
    これまでこの方からの紹介があった案件に特に問題はなかったため、今回もある程度信用しています。
    完全に信用です笑
    正直不安もありますが、皆様はいかがでしょうか?

    20/07/02 18:42:12
    日本人による日本人限定の外貨預金システムについての日本語のサイトでなんで英語なんですか

    20/07/04 05:14:42
    ワシントンDC で登録ということですが、ワシントン DC のオフィス住所が確認できません
    この銀行、本当に実在するのだろうか? 
    あやしい銀行

    20/07/07 07:57:18
    デビットカードって届きました?

    20/07/07 23:50:42
    詐欺とは言えないですよね。
    まだまともに実働してないので、これが潰れることを前提にした事業かどうかはみえないですよね。
    ただ、私も説明受けましたが
    既にSWIFTコード取得済みかのような虚偽の発言。
    あるはずの場所にないオフィス。
    銀行と言いつつ実は組合。
    アフィリエイトと謳っているのに加入にお金が必要。
    これだけで、ハイリスクハイリターン案件に思うので自分はやらないかなといった印象。
    やる人は勇気ある。頑張ってください。
    でも、他人をお誘いするのに嘘や、根拠のない発言はなさらないようお願いしたいです。
    そんな発言するから詐欺だと言われるんです。

    20/07/08 21:32:20
    色々検討しましたが、投資しないことに決めました。
    当方は動画や説明内容を一通り確認しておりますが、メリットよりもデメリットがかなり多いという印象です。また不明確な情報も多いですね。やるなら余剰資金でですね!

    ・上の方も書いていますが、現時点では登記を見る限り銀行ではない、法人ではない団体か。信託組合のようなもの。信託団体? ただし、今後銀行に変わる可能性は一応あると考えられる。信託組合は割と簡単に設立できるようだ。
    ・オーナーはフィリピン オウンバンクの松林克美氏のようだ。過去にノアコインに関わった方のもよう。 泉忠司氏と親密な時点で良い印象はない。。
    ・入金手数料が、BTC5%、クレジットカード8%、出金手数料が現金化5%とかなり高い。入出金だけで目減りするような印象。アフィリエイターへ配当の原資はこのあたりにあるそう。暗号資産などは時価で計算か。
    ・現時点で開業前にも関わらず、30-40億円ほど出資金を集めている。一体どこで保管しているのか。
    ・決算情報は株主以外には公表しない方針。実態がつかめない。。
    ・引き出し(1日20万円)、決済金額(1回150万円。何回でも可能)に上限がある
    ・アメリカのどの銀行を買収したのかが不明確。情報出ていない気がする
    ・オフショア銀行はアメリカペイオフの対象外。日本人の資産は守られない
    ・日本のクーリングオフ対象外。解約はできないとのこと。
    ・銀行公式HPなし
    ・投資商品も現時点では何も出揃っていない。今後色々と出てくるそうだが
    ・現在は法人や機関投資家の出資はないもよう。今後は出てくる予定らしい
    ・SWIFTコードは申請中のようだが、コロナの影響で遅れており、今のところ未取得とのこと。本当に取得できるのか?
    ・あくまでも案件の紹介というスタンスで勧誘はしていない。書面はアウト、動画見せるのはOK
    ・アフィリエイターは無記名デビットカードは有料。カスタマーは料金に含まれる方針
    ・ビットコインは提携の某大手仮想通貨取引所らしいが、どこかは不明。コールドウォレットのようだが、どのように保管するのか不明
    ・現在のところターゲットは日本人だけのようだ。

    20/07/09 06:50:43
    現役FPの提案する資産設計ブログ
    2級ファイナンシャル・プランニング技能士 S山Y哉さん
    2020年4月5日時点のブログによると
    Swiftの取得やMasterCard発行などまだ課題が残されています
    とのこと
    2020年7月現在、SWIFT、MasterCard 準備は整ったのだろうか?
    疑わしい案件

    20/07/09 12:51:30
    関係者に様々な疑問点を尋ねても明確な答えが帰ってこない上にそれを認めないのは余計に信じられないです
    登録時に住所等の個人情報を全く必要としないのも不思議です

    20/07/11 23:32:47
    お久しぶりです、菊池です。
    カード発行に際し、パスポートと日本の身分証明の合計2点が必要です。パスポートは必須です。
    本人確認もせずに海外の銀行に口座開設などできるわけがありませんよ。
    ちなみに菊池はカード発行のためのKYCの審査中でございます。
    おそらく今月中には全アフェリエイターが口座開設とカード発行の審査に入ると思われます。
    疑っておられた方々、大変長らくお待たせをいたしました!
    それと、Swiftコードはまだです。ブリュッセルは非常にコロナの影響が強く、現在なんと、6人に1人が亡くなっておられる状況です。
    そのため、新規の申請自体を受け付けておりません。こればかりは、コロナが落ち着くのを待つしかありませんね。

    20/07/12 07:51:50
    アジアンバンクは銀行ではなく、俗に云うマネープラットフォームサービスです。
    https://i-account.cc/jp/

    20/07/12 12:42:19
    上の方、有意義な情報をありがとうございます。
    アジアンバンクは、マネープラットフォームサービスと
    考えると非銀行の辻褄が合うかと思います。これなら、銀行で
    なくても金融サービスができるのですね。手数料は高めだと思いますが。
    アジアンバンクが個人、法人でも対応可能としている理由がわかりました。
    このようなサービスは海外では割と有名なのでしょうか?

    20/07/12 15:59:16
    マネープラットフォームサービスは、海外には良くあります。
    日本で知られているものは、リディアリッチが提供しているiAccountです。
    仮想通貨も対応しています。
    FX業者やマネロン目的でも扱われることがあり、あまりこのサービスはお勧めしません。
    輩が好むサービスなので、関わる人たちも質はあまり良くないです。

    20/07/12 22:49:54
    法人口座は作れません。

    20/07/13 14:35:38
    リディアリッチ 海外口座と調べるとたくさん出てきました。
    びっくりするほど、アジアンバンクと言っていることが同じです。
    アジアンバンクは、マネープラットフォームサービスと考えてほぼ間違いなさそうですね!
    以下、転載

    この、リディアリッチフィナンシャルグループは、なんと
    ・海外オンラインバンキングシステム、マスターデビットカード発行申込がパッケージ化
    ・日本にいながら開設申請ができる(申込がWEBで全て完結)
    ・日本語サポートがついているので、英語が喋れなくても大丈夫
    ・10通貨の多通貨口座
    ・高年利定期預金(最高年利6%)
    ・日本語オンラインバンキングシステム完備により、英語ができなくても操作が簡単
    ・口座への送金手数料が500円で可能
    (通常海外送金は2500円~5000円程度かかりますが、送金代行業者と提携しているため2週間程度のお時間はかかりますが500円の手数料で送金が可能です)
    ・今後、ファンド商品や積立保険など様々なアイテムをリリース予定
    ・ユーロ建てカードのみならず、今秋以降ドル建て無記名デビットカードも発行可能
    しかも、開設サポート費用がドル建てとなっているので、円高の今がチャンス!

    20/07/20 10:43:20
    カードの発行主体は香港なのかな?

    20/07/20 20:45:41
    香港が主体なんですかね?
    どうやったらわかるんでしょうか。

    U.S. FINANCECORP & CAPITAL Trust
    アジアンバンクとも関係がある法定信託団体のよう。2018年10月に設立
    アジアンバンクの登記に、組織者と執行役員に入っていると明記されている。
    ここが支援して情報提供して、Asian BANKを進めていくようです。
    怪しさ満点。。
    https://www.usfinancecorp.com/about-us
    https://opencorporates.com/companies/us_dc/EXTUID_4223579

    20/07/22 18:52:27
    運営者 さかしん のブログ
    アジアンバンクという信託銀行について【オフショア】
    客観的に、なにか変だなと感じているのか、アジアンバンクの欠点について、いい分析していると思います。
    この方良いこと書いてますね。

    20/07/23 07:03:02
    運営者 さかしん のブログ
    アジアンバンクという信託銀行について【オフショア】
    私も見ました。
    「大失敗したら、あなたはきっと紹介者である知人や大元を恨むでしょう。
    ですが、悪いのはあなたですよ。」
    ということですね。

    20/07/23 09:00:08
    そうですね。批判記事ではなく、素直な疑問点が挙げられていますね
    ブログリンク
    https://spulsllc.com/post-4947/

    20/07/26 13:33:46
    アジアンバンク
    バイナリ方式採用のネットワークビジネスで集客
    ネットワーク バイナリで調べるとだれが儲かる仕組みか、いろいろ出てきます

    20/07/26 21:06:19
    アジアンバンクの方針として、
    ・正式開業までは公式ホームページは公開しない
    ・本店所在地は公開しない。ホームページのURLは公開する予定
    ・ネット銀行になるもよう
    ・SWIFTコードは申請までの段階で、 2020/07/25時点で未取得

    20/07/31 12:53:55
    ①6月時点で2万人突破!
    ②辞める場合は代わりの人を連れてくる必要がある
    ③7月末時点で1万8000人!
    矛盾してる
    仮想通貨にしろ怪しいのに飛び込んだら億り人になれるんだろうけど怪しすぎるでござる。

    20/07/31 18:05:00
    ワシントンD.C.はオフショアですw
    FATCAとCRSの事は謳ってますが、租税条約には触れませんww
    解約はさせませんよーーーwww

    20/07/31 20:22:30
    一般人にあげあし取られるような内容だから信用出来ないんだがそこを理解してるのか?
    本当に清い商売であるならここの批判書き込みぐらい無視すればいいのに、、、

  15. 20/09/09 21:38:09

    過去スレは、どこから見れますか?

    過去スレ内容の復活を望みます!

  16. 20/09/09 21:40:03

    8/1~8/14 過去スレより、転載。長いので一部カットしてます
    ↓↓

    20/08/01 12:54:09
    アジアンバンクは、新規参入者を誘い、登録した人の入金を分配するネットワークビジネス

    20/08/01 23:54:55
    違いますよ。
    ただの詐欺です!!

    20/08/02 10:12:16
    そもそも税金については、誰が度の立場で(税理士なのか会計士なのか)、
    どの国の法律や税法をどう解釈して可能だと言っているのかが全く不明確ですよね。
    実際に何も始まっていないので、詐欺とも言えないですがリスクは正直高いと思います。
    オーナーのM氏もノアコインの黒幕である可能性もありますしね。
    過去ログも見てる限りだと、推進派が少数で
    アンチが1人どころか複数人いるのは容易にわかるかと思います。

    20/08/02 12:54:10
    脱税スキーム

    20/08/02 13:01:47
    ①6月時点で2万人突破!
    ②辞める場合は代わりの人を連れてくる必要がある
    ③7月末時点で1万8000人!
    → 人ではなくて、アカウント数ですね。
    7月末時点で購入済みが19000アカウント弱のようです。
    一人で複数アカウントを購入可能なので、実際の参加者はもっと少ないかと。
    数千人ぐらいでしょうか?

    20/08/04 19:35:39
    本当に詐欺なんですか?

    20/08/05 20:40:29
    詐欺かもしれないし、詐欺じゃないかもしれません。
    信じるかはあなた次第ですね。
    色々な情報を調べて、根拠やデータも確認して納得してから
    余剰資金でされるのをオススメします。
    質問しても明確な根拠やデータを含めた回答は今のところありませんが、
    余剰資金でやるならアリだとは思います。

    20/08/08 14:34:24
    もし私が主催者なら「今進めている段階」をなるべく長く続けます。
    その状態を続けることができれば、何の判定も下らずに多くの参加者を募ることができるからです。
    この場合、終焉は参加者が始まらないことに疑問を感じるところからだと思います。
    それがいつかは、主催者の腕次第といったところでしょうか。

    20/08/09 08:35:07
    こんなのに引っかかる人いないでしょ(笑)

    20/08/09 14:24:09
    デビットカードって届きました??

    20/08/09 15:57:33
    デビットカードはまだちゃいますか?
    届いたらグループの書き込みすぐあるだろうけど、何も連絡ないから
    何も進んでないんでしょう。
    そもそも、口座開設も8月スタート!だけで具体的な日にちは全く教えてくれませんからね。
    上位アフィリエイター達へのイベントだけは熱心なようですが。。。

    20/08/09 17:17:37
    届くわけねーじゃん⤴︎⤴︎

    20/08/10 21:28:21
    質問です。
    どなたか詳しい方ご教授お願いします。
    アジアンバンクについてはなんとなく理解できたのですが、
    IVAについていまいち理解出来ていません。
    口座開設のサポートをする会社と認識していますが、
    ホームページとか探しても所在地や会社の規模など
    詳細が記載されたものがありません。
    こちらもアジアンバンクと同じで詳細の公開は後日
    みたいな感じなんでしょうか?

    20/08/11 10:24:59
    盛り上がってますね!
    いつも説明される予定から遅れるのはなぜなんでしょう?
    というか、予定自体がちゃんと決まっていないのでしょうか?
    例 6月から口座開設スタート!
    現在8月11日。。。

    20/08/11 11:11:30
    残念でした
    デビットカードじゃなくプリペイドカード出します!!
    USDTでチャージ出来ます❤️

    20/08/11 15:44:30
    何で公式のロードマップで、デビットカードと言ってるのに
    プリペイドガードなんですか?ww
    残念ですが、ネタですね?w

    20/08/11 18:34:24
    まともな銀行ならそこらへんの一般個人に無記名のデビットカードなんて発行しませんよ…(-_-;)?
    てか、説明会で脱税幇助的な発言が飛び交ってましたが、ここがちゃんとした銀行なら営業する人にそんな発言認めないと思うのですが…。

    20/08/11 18:42:41
    ロードマップを拝見いたしましたが、ロードマップは基本、過去から現在、未来を表示して、それぞれが予定通りに実現されてこそ意味があるものかと思います。
    しかし、ぱっとみたところ、未来の展望は書かれていましたが、過去の実現の箇所の記載がなく、ロードマップとしては、ちょっと信頼性に欠けるものと思いました。
    (結局Swiftコードも取得出来ていないとのことですし…。)
    多くの方が参画されているようなので、うまくいくことを願いますが、現状はかなり不透明な部分が多い案件のように思いました。

    20/08/12 09:41:26
    無記名のデビットカードは普通にありますよ。無記名にあんまり意味はないですが、、、
    ただ、アジアンバンクは無記名のプリペイドカードなので、お間違えない様に。
    銀行と勘違いされてますが、アジアンバンクは組合なのでデビットカードは発行出来ませんしSwiftも取れません。

    20/08/12 15:32:11
    7月末時点のアジアンバンクのロードマップより
    ABCT=アジアン バンク キャピタルトラスト
    ABCT GROUPは、銀行を中心として証券会社、保険会社などの金融機関をグループ化し、金融商品開発力の向上を目指し、いままでにない新しい金融サービスを提供するフィンテックコングロマリットを目指します。

    2020年8月
    普通預金口座開設申込・デビットカード配送の開始
    ※swiftコード取得は全ての手続きは完了していますが、ベルギーのロックダウンの影響により取得が遅れております

    2020年9~12月
    ・ハワイアドミンオフィスオープン
    ・定期預金発表
    ・オフショア保険会社の開業準備
    ・米国にて証券会社の開業準備。既にライセンス取得済み(FINRA)

    2021年1~6月
    ・オフショア保険会社開業
    ・米国にて証券会社を開業(第一フェーズは米国人のみをターゲット)

    2021年7~12月
    米国証券会社第二フェーズとしてアジアでの募集開始
    ※記載されている内容・スケジュールは、2020年7月現在の想定であり予告なく変更される可能性があります。

    20/08/12 22:14:49
    質問です。
    どなたか詳しい方ご教授お願いします。
    アジアンバンクについてはなんとなく理解できたのですが、
    IVAについていまいち理解出来ていません。
    口座開設のサポートをする会社と認識していますが、
    ホームページとか探しても所在地や会社の規模など
    詳細が記載されたものがありません。
    こちらもアジアンバンクと同じで詳細の公開は後日
    みたいな感じなんでしょうか?

    → IVAの正式名称、Infinity Value Affiliateで調べてみました。
    本来、単なるアフィリエイト紹介専門のサービスみたいですね。
    詳細情報は今後も出ないと予想します。
    口座開設のサポートをする会社とは、IVAのホームページ上どこにも情報がないですね。
    やはりアフィリエイト専門のようです。
    同一とわかったのは、IVAのロゴと名前がアジアンバンクとホームページで全く同じで情報ほとんどなし。
    調べても会社法人なのかどうかは、出てこなかったので法人格は
    持ってない可能性がありますね。つまり、法人ではない団体かサービスか?

    以下、ホームページより転載
    インフィニティバリューアフィリエイトは
    グローバルな アフィリエイトサービスを提供する会社です
    インフィニティバリューアフィリエイトでは、色々な広告プログラムを提供。お持ちのブログやサイトでアフィリエイト広告を利用して紹介し、商品が売れたり契約が成立した場合にあなたに報酬が支払われます。インフィニティバリューアフィリエイトで、あなたのお気に入りの商品やサービスを紹介しよう!
    Infinity Value Affiliate Company Limited

    20/08/13 10:41:29
    本当に信頼できる会社はこんな掲示板で反論する輩なんて湧いてこないんだよなぁ。
    アジアンバンク?の関係者って暇人なの?物凄く洗脳された信者なのか?詐欺ギリギリ訴訟案件になるレベルだとダンマリだけどね。言い訳先延ばしパターンは知らないうちに活動無くなりフェードアウトして泣き寝入りのパターンの様な気がしてならない。
    この代表の人、ビットコインマイニング勧誘投資のジャパンマイニングとかいう会社やってるみたいですがHPの作りがアジアンバンク?と似てる。東京と香港のオフィスが一緒でしたね〜大分は違いましたがGoogleマップだと存在しない工事前?ビューのビル、会社名称の看板も?大分の人誰か暇なら見てきて。ただそれだけ。

    20/08/13 11:33:13
    IVAについてご回答いただいた方、ありがとうございました。
    私も個人的に調べてみましたがご回答いただいた内容が全てで
    それ以上はありませんでした。
    やはり詳細不明なところが本当にちゃんとサポートしてくれるのか
    心配な面がありますね。
    あくまで個人的な感想ですが、オフショア口座開設というより
    アフィリエイト目的での人集め、アジアンバンクよりもIVAの方が
    怪しく思います。最初の方だけ報酬あって、そのうちなんだかんだで
    支払いはなくなり連絡も取れなくなるパターンになりそうな。
    あくまで個人の見解です。

    20/08/13 13:52:25
    IVAについて回答した者です。お役に立てて幸いです。
    恐らく想像されているパターンになるのでは?と当方も考えています。
    運営側や上位アフィリエイター達は利益が出るのでしょうが、
    大多数は養分にされて、今後の可能性があるとかで、ダラダラと
    引っ張られそうな気がします。
    そのためには、過去の買収したという銀行案件を調べれば、
    アジアンバンクの未来を予想するのに役立つと思います。

    オウンバンク、イースタンリーザル銀行など
    当方が調べた限りでは大成功とは言い難く、集客できなくなって
    来た頃に新たなプロジェクトを立ち上げる、ある意味非常に賢いやり方と感じます。
    なぜなら、過去案件でが直近1年の情報を検索しても大して何も出てこないからです。
    つまり、運営されているにしても相当下火になっている可能性あり。
    調べてみると、過去のイースタンリーザル銀行の末路は以下のブログが参考になりました。
    始めるのは簡単ですが、解約する時にサービスが極めて悪いとか
    返金してもらうのにも苦労する可能性がありますね。しかも稼ぐどころか損する可能性も。。
    以上、あくまでも個人の感想です。長文失礼しました。


    はじめてのフィリピン預金|イースタンリーザル銀行(現:ダピタンシティ銀行)
    https://traveller-carrie.com/business/errbank-howto
    20/08/13 15:04:30
    補足です。
    IVAことインフィニティバリューアフィリエイト、Infinity Value Affiliateを
    国税庁の法人番号公表サイトで調べました。
    (日本の株式会社や法人を網羅しており検索可能)
    検索条件を変えても一件もヒットしませんでした。
    ついでに、open corporatesでも、Infinity Value Affiliateで検索しましたが、
    一件もヒットしませんでした。
    以上からIVAは株式会社などではなく、単なる団体かイチサービスの名称だと思われます。
    つまり法人格はないです。法人格がないからと言って、必ずしもダメではないですが
    お金を出資する以上、今後のサポートを含めて不安になりますね。。

    20/08/13 19:40:14
    IVAについて質問した者です。
    ご回答、またご丁寧に補足、会社の調査までしていただいた方
    本当にありがとうございました。
    実は身内がアジアンバンクのアフィリエイトプランで
    すでに申し込みしております。
    申し込み前なら止めることもできたのですが、どうやら返金は
    不可能らしいのと、かなり信じきっており(ある種洗脳され気味)、
    私が今更この話をしたところで、聞く耳を持ってくれるか。
    私としては本当であることを願うのと、これ以上他の方を
    勧誘しないで欲しいと思っておりますが、これもどうか。
    上のご回答でもありました様に、このオーナーはイースタンリザール、
    オウンバンク等を買収していますが、顧客目線でいけば
    全て成功しているとは言えません。
    恐らくそれが最初から狙いなんでしょうね。
    詐欺にはならない、訴えても立証が難しいパターンに持ち込む
    大変賢いやり口の様に感じました。
    調べれば調べる程…。

    アジアンバンク、IVAの謎の多さ、オーナーの過去の疑惑(ノアコイン)
    セミナー等で時々講師をする久保という人物も
    過去の怪しい案件で数々セミナーに呼ばれて講師をしています。
    アジアンバンクは遂に3万アカウントまで1万切ったと聞きました。
    残り僅かになり勧誘する方は煽り、勧誘される方はよく考えもせず
    慌ててアカウント申し込む。
    今後はそんな展開になりそうな気がしています。
    今悩んでおられ、こちらにたどり着いた方。
    よく考えて下さい。
    それしか私からは言えません。

    20/08/14 01:22:32
    仕掛けてる人達も騙されているので、非常に厳しい状況だと思います。
    ここまできたらやり切るしかないのでしょうが、着地出来る事を願うばかりです。

    20/08/14 12:28:11
    とても不思議なんですが、アフィリエイトで多くの顧客集める割には規模が小さいですね。
    しかもクローズド案件みたいな特定のアフィリエイターしか儲からない仕組み?
    でも何故かアフィリエイターが顧客になって自分が沢山の口座を取れば取るほど儲かるとは。
    身内で少人数でたくさん口座開設しても、先々のことを考えると人数制限しないで新規顧客を
    大多数集めないと利益出ないのですよね。少数集めても一時的に凄い金額集まりますけど。
    3万人が毎年なんだかよくわからない利益配当を受けるにしても規模が小さいのが疑問です。
    3万人以降は配当低くなるのに新顧客が参入するのでしょうか?新規顧客を集めなければ諸所手数料も発生しないのに
    3万人は配当が半永久に発生する?
    30万✖️30,000人=90億円 30万✖️10,000人=30億円

    「通状の銀行と同じ様に、送金・着金などの各種手数料により利益を出しています。」と有りますがしれてますよね。
    口座開設して20年後に解約する頃まで全員がおろさないなんてことはないでしょうが。その時の為替状況で元本割れとかあっても得なんですかね。
    イースタンリザールみたいにフィリピン中央銀行がこのイースタンリザール銀行を閉鎖したとか怖いこと起きる可能性もあるわけで。
    しかもアジアンバンクのHPが具体的にいついつ公開しますとも謳ってない。口座開設も何月何日とも。まだ始まってもいない事に自分の資産を預ける感覚が怖いです。

    20/08/14 17:23:15
    ↑お前馬鹿じゃねえの?
    ねずみ講だから関係ないんだよ!!
    鼠算式に増えていくからww

  17. 20/09/09 21:47:14

    8/15~31 過去スレより、転載。長いので一部カットしてます
    ↓↓

    20/08/15 22:20:41
    今稼げてるか稼げてないかではなくてですね。。。
    自分が詐欺師の片棒を担ぐ可能性が高いのが嫌なだけなんですが。
    1億超えた?そうですか。そりゃあネズミ講でダウンからお金吸い上げているんですからお金入ってきますよね、今は。
    その後、これが実体のないビジネスだったら、そのダウンの中から紹介者だしてない人たちは回収できると思っていたお金が回収できない。=紹介者は詐欺師の一人になる。別に詐欺を働こうと思っていなかったし、自分は何も知らないにしてもです。そうなった時自分はどうすることもできないから逃げるしかない。紹介した人達はネットで募った知らない人達だから関係ないというなら最初から詐欺を働くことになっても良いと思っていたということと同義です。
    恐らく詐欺で捕まることはないでしょうが、実際は詐欺師。そこまでしてお金ほしくないという訳です。
    まあ、稼げてるから最高って言っている人に何を言っても無駄だとは思うのですが、根本論点が違うなと思ったのでコメントしました。

    20/08/16 09:19:38
    個人的には詐欺とは思っていませんが、
    グループの某GMを含めた推進派が基本的な疑問点や不明点に
    根拠やデータで明確な説明が一切できていないのがアウトな点だと思います。
    突っ込んだ質問をされると否定して攻撃的になり、挙げ句怒り出すとか
    論外ですね。。グループLINEからも退会させますし。。
    これから申し込まれる方や既に申し込みされている方も不安になると思います。
    一億円も稼いだ方はアジアンバンクについて相当な知見をお持ちでしょうし、
    容易に回答頂ける質問ばかりだと思います。

    ■疑問点の一部
    なぜ、オランダ住所で登記?
    法定信託なのはなぜ?
    銀行の代表者、役員は誰がなのか? 経歴は?
    なぜ、本店所在地の写真もない?
    IVAはなぜ会社ではない?
    立ち上げた銀行や組織なら売上目標や利益目標は?
    会社でないなら、株主はそもそもいないのでは?
    決算概要すらも公表する気がないのはなぜか?
    非上場企業でも銀行なら決算概要は当然公表されますよ。
    なぜ日本人のみをターゲットにしている?
    マネープラットフォームサービスではない根拠は?
    なぜ休眠会社を買い取ったのか?
    なぜ既存の保険や証券の商品ではなく、ゼロベースでイチから
    保険会社や証券会社を立ち上げようとするのか?
    法定信託なら、弁護士事務所はどう提携するのか?
    税金については、誰がどの立場で(弁護士なのか税理士、会計士か?)、
    どの国の法律や税法をどう解釈して問題なく可能だと言っているのか?
    なぜ、開業前なのにアフィリエイトで報酬が発生しているのか?
    払った資金は誰がどう保管しているのか?
    仮想通貨はどうやって保管するのか? どこの取引所?
    swiftコードの取得予定日は概算でどれぐらいか? 取れない場合はどうするのか?
    以上です。明確な根拠やデータでのご説明をお待ちしております。

    20/08/16 09:59:28
    上の方に同感です。
    まだアジアンバンクについては始まってないので詐欺かどうかは分からないし、
    恐らく詐欺にはならない様にフェイドアウトしていくと思います。
    アフィリエイトの上位にいる方は儲かるかもしれないですが、末端のかたは
    話が違う、騙されたと思うでしょう。
    自分の身近な人が知らずに騙す方の立場になっていて、誘った人達から
    責めらる姿を見たくないと思うのは誰しも同じではないでしょうか?
    それから否定されている方は1人ではないと思います。
    現に私は2つコメントしているからです。
    その他は知りませんが。
    まあ確かに詐欺だとか怪しいと思うならやなきゃ良いだけです。
    ただこちらは詐欺被害についてのサイトですから、こちらに来られる方は
    詐欺ではないかと心配して調べてて辿り着くのではないかと。
    色んな意見や情報から判断する材料の1つになれば良いんじゃないでしょうか。

    20/08/16 11:53:24
    非常に参考になりますね。
    ブログリンク
    https://spulsllc.com/post-4947/

    20/08/17 09:20:40
    アジアンバンクのご参考に。
    ただし、アジアンバンクと違ってオウンバンクは一応実店舗があります笑!
    フィリピンのオウンバンク(OWN BANK)という銀行や
    マレーシアの銀行口座を開設について
    https://www.google.com/amp/s/playbaseball.hatenablog.com/entry/2019/03/02/135240%3famp=1

    20/08/18 00:36:24
    参考になります。
    ありがとうございます
    でも解約は出来ないみたいです

    20/08/18 07:27:30
    一億円稼いだ方、もしくは新喜劇好きの方
    明確な根拠やデータでのご回答をお待ちしております。
    全てに回答頂かなくても、一部でも構いませんよ!

    20/08/18 22:53:46
    えーっ
    無理っす!!

    20/08/19 01:47:07
    先日ブラインド勧誘されABCで話をお聞きしました。紹介者もそのアップラインの方も毎日何十何百ドルと振り込みがある。とスマホ画面で振り込み履歴をお見せいただきました。確かに本当でした。
    初めて2ヶ月の紹介者でさえすでに投資額をペイしているそうです。
    ま、デビットカードが届けばの話ですけどねwwwwwwwwwww

    20/08/19 11:23:54
    それは凄い!!!www

    20/08/19 23:53:57
    もう8月も折り返し過ぎてますが、デビットカードがもし発送されなかった場合、ポジティブ意見を言われてる人はどのように解釈されるのでしょう…??
    何だかんだで過去からの予定がズレズレになっていますが、例え延期されたとして、そのまま仕方ないと信用し続ける感じなんでしょうかね…(-_-;)

    20/08/20 07:41:50
    予定は未定のように、あってないようなものなので、信用し続けて待つのでしょう!
    動きがないとダンマリですし、運営元以外は誰も状況がわからないんでしょう。
    SWIFTコード取得の遅れも、ベルギーのコロナ影響とのことですが
    お店などは対策しつつも営業してるみたいです。最近、感染者が増えつつあるようですが。。
    単に言い訳しつつも、SWIFTコード取れてないだけですね。。
    取れてないことに質問すると、怒り出しますし。。

    20/08/20 07:42:43
    えーっ
    無理っす!!
    無理っすが無理っす!!!!

    20/08/20 10:55:08
    予定通りです。

    20/08/20 18:16:32
    1億円稼いだって言ってる人ヤバくないですか?
    このサイトいろんな人見てますよ!!

    20/08/21 05:53:31
    税金はちゃんと払いましょう!!

    20/08/21 10:10:40
    根拠の説明も何もできないとは、実態がないのがよくわかりました!
    現状はポンジスキームかマネーゲームと言われても仕方ないですね

    20/08/21 11:50:34
    てか、実態がなくて単に口座開設できるだけならアメリカの
    銀行口座かすらもわからないですよね?
    どこの国?オランダ?の口座を作っているのかもですねー
    規制を逃れるために、日本以外の国としかわかりませんね

    20/08/21 18:24:31
    いくらなんでも最新情報の更新遅すぎませんか?
    まるで全く動いてないみたいですよね

    20/08/21 21:15:33
    遅いですよねぇ〜
    8月末までは時間がまだありますが、
    今までも豪快に遅れてますからねぇ汗
    前の有益なブログが更新されていました!ご参考に
    アジアンバンクの新情報をブログ読者さんから頂いたので更新しました。
    どうやらデビットカードはまだ準備中のようですね(・_・;
    #アジアンバンク #オフショア #信託銀行
    https://spulsllc.com/post-4947/

    詐欺・詐欺師の特徴TOP8【1つでも当てはまれば詐欺です】
    アジアンバンクは3つほど当てはまりそうです!笑
    詐欺の特徴⑥ 未定にもかかわらず、やたらと将来、未来、
    ロードマップの話をする
    詐欺の特徴⑦ 商品の中身よりも感情で押し切る
    https://spulsllc.com/sagishi/

    詐欺の特徴⑧ 痛いところを突かれると逆ギレする
    ちょっと本質を突いて、答えることが出来ないような質問をすると、逆ギレをする人がいます。
    「稼ぎたくない人はどうぞ指をくわえて見ててください笑」
    みたいに煽った感じになります。
    詐欺師の特徴② 事業投資をしている
    これにも当てはまりそうなので、詐欺のポイントに4つほど当てはまりそうです!!
    まさに、素晴らしい投資案件ですねwww

    20/08/22 07:36:04
    アジアンバンクの1口3,000ドルの根拠って正にこれでは?
    口座開設代行というより、単なるアフィリエイトのプランかと
    IVA
    インフィニティバリューアフィリエイトは
    グローバルな アフィリエイトサービスを提供する会社です
    特別報酬
    アフィリエイトプログラム
    サービス登録後コンシェルジュ担当より詳細説明させていただきます
    1URLビジネス登録プラン
    3000ドル
    3URLビジネス登録プラン
    9000ドル
    (3000×3申込)
    7URLビジネス登録プラン
    21000ドル
    (3000×7申込)
    https://i-v-affiliate.com/#:~:text=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%88%E3%81%AF%E3%80%81PC,%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82&text=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%88%E3%81%AF%E4%BB%96%E7%A4%BE,%E8%87%AA%E5%8B%95%E3%81%A7%E8%A8%88%E7%AE%97%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

    20/08/22 09:21:25
    アジアンバンクの1口3,000ドルの根拠って正にこれでは?
    口座開設代行というより、単なるアフィリエイトのプランかと
    ちなみに、会社情報はクリックしても出てこない
    お問い合わせフォームはリンク切れ?とお粗末です
    IVA
    インフィニティバリューアフィリエイトは
    グローバルな アフィリエイトサービスを提供する会社です
    特別報酬
    アフィリエイトプログラム
    サービス登録後コンシェルジュ担当より詳細説明させていただきます
    1URLビジネス登録プラン
    3000ドル
    3URLビジネス登録プラン
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    (3000×3申込)
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    (3000×7申込)
    https://i-v-affiliate.com/

    20/08/23 11:03:40
    正にこれって、それアジアンバンクのホームページから行けるやつじゃん
    どういう意味?

    20/08/23 18:35:11
    めっちゃオブラートに包んでるけど、内心むっちゃイラついてるんだろうな。この人過去に自身詐欺被害にあってるぽい。
    https://spulsllc.com/post-4947/

    20/08/23 18:56:42
    銀行の手数料自体もまだ未定やったんですね!
    ほぼ確定やと思ってたのにびっくりです。orz
    もうすぐオープンなのに

    20/08/23 18:59:05
    運営側の集客が必死になってきましたねー
    思うように集まらないから焦ってるのか?

    20/08/23 19:00:25
    正にこれって、それアジアンバンクのホームページから行けるやつじゃん
    どういう意味?
    → アジアンバンクのプランではなくて、単なる汎用プランとの理解です。

    20/08/23 21:25:35
    アジアンバンクのグループ?
    シンガポール住所で登記されている
    ASIAN BANK & CAPITAL STATUTORY TRUST
    Company Number
    1334145
    Status
    Active
    Incorporation Date
    28 January 2020 (7 months ago)
    Company Type
    Domestic Statutory Trust
    Jurisdiction
    Connecticut (US)
    Registered Address
    #10 HOW SUN WALK, SINGAPORE, SGP
    United States
    Agent Name
    C T CORPORATION SYSTEM
    Agent Address
    67 BURNSIDE AVENUE, EAST HARTFORD, CT, 06108
    Directors / Officers
    C T CORPORATION SYSTEM, agent

    20/08/23 22:01:32

    興味深いものを見つけました!!!
    open corporatesで、bank trust capitalで検索
    ワシントン DCで検索すると、、、
    ・アジアンバンクとほぼ同じ時期の2018年10-11月頃に設立
    ・オランダの全く同一住所で登記
    ・会社形態はいずれも、Statutory Trust
    ・役員?もほぼ同じ
    ・アジアンバンク以外に6社ほどほぼ同じ情報
    → どういうことでしょうか??
    アジアンバンク自体が量産型ザクみたいなものか?
    ここまで同じだと奇妙ですねぇ。量産したペーパーカンパニー?
    Searching All jurisdictions >United States >District of Columbia
    https://opencorporates.com/companies/us_dc?commit=Go&inactive=false&order=&q=bank+trust+capital&utf8=%E2%9C%93

    20/08/24 04:31:42
    昨日の説明について補足
    ASIAN BANK&CAPITAL trustは、米国ワシントンDCにより
    信託銀行と匿名組合のライセンスを取得している。

    ライセンス証等は一般公開できるものではないが、米国内では
    銀行ライセンスを取得していない法人が”BANK”という商号を
    使う事、また信託ライセンスを取得していない法人が”trust”
    という商号を使う事も法律上できない。
    → 調べると確かにその通り。ただし、法人つまり会社組織とは、
    商号末尾に Corporation, Incorporated, Company,
    Limitedのいずれか、または、その省略形である Corp.,
    Inc., Co., Ltd. のいずれかを含む必要がある。

    アジアンバンクはいずれもつかないので、法人や会社組織ではないと解される。
    法人ではない団体の信託組合。
    そのため、「bank」(銀行),「bank and trust」
    (信託銀行)を商号に使っても問題ないようだ。
    つまり商号に、bank and trustがついてるから、
    信託ライセンスを保有していることにはならない!
    そもそも信託ライセンスを取得していない可能性があると考える。
    どこを見れば信託ライセンスを保有してるかわかるのか?

    参考情報
    米国で会社設立する際の商号について
    https://www.markresearch.com/learning/corp_name/
    日本で株式会社を組織する場合は、商号に「株式会社」を含める
    必要がありますが、アメリカでも同じようにコーポレーションを
    組織する場合は、商号末尾に Corporation, Incorporated,
    Company, Limitedのいずれか、または、その省略形である
    Corp., Inc., Co., Ltd. のいずれかを含む必要があります。
    既に州内に類似した商号の開始が存在している場合は、登記する
    ことができません。
    類似の基準は「州務長官が他の会社と識別することができる」と
    なっており、実際には州当局によって判断されます。
    なお、多くの州では「bank」(銀行),「bank and trust」
    (信託銀行),「insurance」(保険)など特殊な規制がある
    業種を商号に含めることはできません。

    20/08/24 08:39:47
    本来の銀行登記はこんな感じです。
    Company Typeに、Bankと明記されています。
    2017 年からは休止中のようですが。
    AMERICAN BANK & TRUST COMPANY OF RHODE ISLAND
    https://opencorporates.com/companies/us_ri/000040479
    Company Number
    000040479
    Incorporation Date
    30 May 1974 (about 46 years ago)
    Company Type
    Bank
    Jurisdiction
    Rhode Island (US)
    Alternative Names
    Capital Bank and Trust (trading name, 1988-12-01 – )
    Union Bank & Trust (trading name, 1988-11-07 – )
    Business Classification Text
    TITLE: 19
    Registry Page
    http://business.sos.ri.gov/CorpWeb/Co…

    20/08/24 11:24:58
    2020年8月現在、オウンバンクの新規口座開設の取扱いが一時停止となっております。
    BSP(フィリピン中央銀行)よりKYC(顧客確認)とAMLA(アンチマネーロンダリング)強化が近年より実施され、オウンバンク側も重ね重ね協議と交渉を続けましたが、新規口座開設申し込みのプロセスの見直しをせざるを得ないと言う結果に至りました。現状、現地渡航しないで口座開設している人は不安しかありません。

    20/08/25 14:03:13
    口座開設済んだ方、もしくは
    開設済みでデビットカードも届いた方はおられますか?

    20/08/25 15:36:56
    31日の公式発表をお楽しみに

    20/08/25 16:26:06
    そもそも、デビットカードとかもそうだけど、準備できてないのにスタートすんなやって話だし、
    準備できてないのに、お金預けたりビジネスとして参加すんなやって話だよね。

    20/08/25 17:42:43
    ロードマップの8月末に間に合うかに、注目ですかね
    次の公式発表より、ロードマップの公約を果たしてからやでと!

    20/08/25 19:27:23
    デビット持ってる人いて会ったことある。
    実際に見せてももらった。使えるかどうかは知らないけど
    ランクはディレクタークラスになっているとのことでした。
    だから持ってる人はもうデビット発行されてるみたい。謎。、

    20/08/27 01:43:42
    「政府の許可を得ている信託銀行」
    という情報を信じて参加されている人が多いようですが・・実態を把握されている方はどの位いるのでしょうか?
    例のサイト、それ自体はワシントンD.C.の政府サイトで間違いありません。
    ただ「政府の許可を得ている」の定義が大きく異なります。
    具体的には、
    「この様な広告を載せてもいいですか?」
    「この様な意気込みを載せてもいいですか?」
    ということに対して、政府の許可が降りているだけの状態です。
    ちなみに、こちらのサイトへの掲載は3,000ドル払えば誰でも可能です。
    今回どなたが掲載を依頼されたのかは分かりませんが、他では中国人や韓国人で同様の手口を利用して政府の許可を得ていると公表しているコミュニティもあります。
    アメリカ人にお知り合いのいる方は「このサイトはどの様なサイトなのか」聞いてみてください。

    20/08/29 13:02:31
    完全に詐欺ですね

    20/08/29 13:13:05
    上の方、有意義な情報をありがとうございます!
    そもそも政府登録の認可自体が、そのレベルでしたかorz

    20/08/29 13:20:35
    某GM説明の矛盾点について
    説明してくれましたが、ツッコミどころがあり信託ライセンス保有について、
    当方はライセンスを保有していないと考えます。
    商号末尾にコーポレーションとかの記載が一切ないですよ!!!

    ■GMの説明内容
    ASIAN BANK&CAPITAL trustは、米国ワシントンDCにより
    信託銀行と匿名組合のライセンスを取得している。
    ライセンス証等は一般公開できるものではない。
    日本で株式会社を組織する場合は、商号に「株式会社」を
    含める必要がありますが、アメリカでも同じようにコーポレーションを
    組織する場合は、商号末尾に Corporation, Incorporated,Company,
    Limitedのいずれか、または、その省略形である
    Corp., Inc., Co., Ltd. のいずれかを含む必要があります。
    既に州内に類似した商号の開始が存在している場合は、登記する
    ことができません。
    類似の基準は「州務長官が他の会社と識別することができる」と
    なっており、実際には州当局によって判断されます。
    なお、多くの州では「bank」(銀行),「bank and trust」
    (信託銀行),「insurance」(保険)など特殊な規制がある
    業種を商号に含めることはできません。

    ■当方はアジアンバンクは信託銀行のライセンスを持っていないと考えます。
    GMは商号から、信託銀行のライセンスを持っていると主張していましたが。。。
    前提条件として、下記2つを満たすことが必要
    商号:ASIAN BANK & CAPITAL Trust
    コーポレーションとかが一切付いてないですね!
    アジアンバンクは下記①の条件をそもそも満たさないので、
    法人や会社組織ではない、つまり会社ではないと考えます。
    法人ではない団体の信託組合。
    そのため、当方は信託銀行のライセンス自体を保有していない、
    無認可であると考えます。
    ①会社法人である必要がある
    商号末尾に Corporation, Incorporated, Company,
    Limitedのいずれか、または、その省略形である Corp.,
    Inc., Co., Ltd. のいずれかを含む必要がある。
    ②会社法人である場合、ライセンスがないと
    「bank」(銀行),「bank and trust」
    (信託銀行)を商号に使用できない。
    つまり、そもそも会社でなければ金融ライセンスが無くても
    商号にbankとか使っても良いということです。
    他に同じような、会社ではなくCompany Type:Statutory Trustで
    bankとかtrustとかを商号に使っている団体はあります。
    調べても実態が全く出てこないし。

    ■参考情報
    米国で会社設立する際の商号について
    https://www.markresearch.com/learning/corp_name/

    20/08/30 09:05:50
    アジアンバンクオーナーのM林氏の過去経歴も真っ黒
    IVAトップアフィリエイターのK保氏もプロの詐欺師との評判
    良い人装わせたら日本一との呼び声もあり
    最狂タッグで超絶ブラックすぎるプロジェクトメンバー。。。。今後どうなるんだ
    K保氏の参考情報
    15年以上前から詐欺まがいの案件やってたようです
    かもめ K保 詐欺で出てきました

    20/08/30 19:01:50
    明日で8月終わってしまいますね(;´∀`)
    今まで勧誘いただいた方やその上の方にここで言われているような疑問を投げてもちゃんとした答えは全く出てきませんでした。
    寧ろ、ほぼ回答できないという…。
    それにもかかわらず最後には、絶対儲かるから、とか、やらないのは損だからって言葉で締めくくられる…。
    何でこんな単純な疑問に対しての回答が全く出来ないのに、そんなに力強く言えるのだろう…。
    儲かる仕組みの前提が既に壊れているのに、どうやって儲かるのか…(-_-;)

    20/08/30 20:04:46
    そら、ポンジスキームだからでしょう!
    本当に楽しみなのは、参加者ではなく胴元や上位アフィリエイターでしょう
    ボロい商売で笑いが止まらないと思います(^_^;)

    20/08/30 21:22:03
    詐欺案件確定、おめでとうございまーす!!!!祝

    20/08/30 23:44:42
    わたしも、これ紹介されました。
    友人に一緒に….と言われて話を聞き、友人のことを信じて、口座を購入しましたが、不安になって、どなたかにお譲りしたいと言ったら、自分で誰か探してくるよう言われました。投資は自己責任なので、仕方がないですが、どうにか出来ないかと悩み中。勉強代と諦めるしかないですかね….。やはり。
    その話の際に、人を紹介したりできないといったら、お金の勉強会だと言って連れて来たらよいと言われました。
    嘘を言って人を集めてる時点で、アウトですよね。

    20/08/31 01:25:32
    アメリカ人と結婚してアメリカ在住の従兄弟に調べて頂きました。バカバカしい、関わるな!との事!

    20/08/31 03:02:53

    過去のK保氏案件
    アジアンバンクも配当がもらえるのは先着3万アカウントのみ、などアフィリエイト内容が共通してますね。。

    0134 シリウス 2007/07/19 00:23:51
    月謝15,750円でお金のことや経営のことをネットで学ぶスクールの説明と言われ、
    学校の説明会と思い行ったところ、マルチの勧誘でした。
    思いっきりブラインド勧誘!!

    今年4月30日に立ち上がったばかりと言っていましたが、これは事実ですか?
    それから、1万人が入会した時点で、稼げるシステムは終了して
    (つまりダウンは作れなくなる)、その後は入会金31500円と月謝19000円ほどを
    支払って、ただ、このスクールの生徒にしかなれないと言ってました。
    だから、今がチャ〜ンス!!なんだと・・・
    どこかで、聞いたことのある、期限を決めて参加者を募るやり方ですね〜
    というか、マルチでは当たり前の勧誘文句なんでしょうね。

    20/08/31 09:44:49
    LINEのオープンチャットで、口座開設はいつ始まるのか?
    デビットカードの発行はいつか?
    と何名かが質問していますが、華麗に回答をスルーされますねwww

    20/08/31 11:35:04
    アメリカ人と結婚してアメリカ在住の従兄弟に調べて頂きました。バカバカしい、関わるな!との事!
    → 情報をありがとうございます。差し支えなければ、どういったサイトなのか
    教えて頂けますと幸いです。
    The Department of Consumer and Regulatory Affairs
    直訳では、消費者規制局と出ました。

    20/08/31 12:28:02
    ご参考に
    https://bakusai.com/thr_res/acode=4/ctgid=104/bid=3414/tid=8164661/
    #62 2020/06/12 20:41

    ③M林 首謀オウンバンク フィリピン高金利定期預金評判は悪い。
    松林はイースタンリザール銀行でも同様の事をして倒産させている。怪しい。
    ④M林 首謀ラオス新銀行高金利定期預金日本政府も海外の高金利を謳う
    投資案件に注意と警告を出している。怪しい。
    ⑤M林 首謀日本未來算力のBTCマイニング投資一年で投資額を回収できると謳っている。
    当然、松林のやることなので怪しい。
    この手の人達はたくさん会社を持っていて新たな手口を次々に考えています。
    これらの案件を取り扱う会社も同様です気をつけましょう。

    [ 匿名さん ]
    #85 2020/07/11 18:55アジアンバンクキャピタルトラスト
    国内に居ながら海外の口座に預金出来ると謳う会社。
    トップは調べても分からずだったが恐らくM林、K尻の
    仕掛けたもの
    金融庁からも注意喚起きています。気をつけましょう。

    [匿名さん]
    #86 2020/07/13 20:26
    >>85
    新たなマルチですか?

    [匿名さん]
    #87 2020/07/14 18:06
    >>86
    そう。
    3万人限定で募集しているらしい
    次から次へとよく考えるものだ
    M林なんぞこれまで何一つ人の為になる事やれて無いし
    いつも●補されないように先延ばしにするだけなんだが
    なんせコイツの裏にいるのは・・・元ボクサーで有名な・・・

    [匿名さん]
    #88 2020/07/15 22:25
    >>87
    用心棒みたいな組織も絡んでる訳ですか。
    一般人にとってたまったもんじゃないですね。

    20/08/31 13:39:02
    31日公式発表お楽しみに
    との投稿がありましたが、何かありましたでしょうか
    → 1日延期になって、明日9/1らしいですね。
    そんなに目新しい情報あるんでしょうか?

  18. 20/09/09 21:58:19

    9/1~3 過去スレより、転載。長いので一部カットしてます
    ↓↓

    20/09/01 07:41:47
    ロードマップの8月末に間に合うかに、注目ですかね
    次の公式発表より、ロードマップの公約を果たしてからやでと!
    → 8月末の口座開設、デビッドカードも結局間に合いませんでした。
    運営側はどう説明するのでしょうか。
    そもそも、口座開設なんてものは最初から出来ないと思うので、飛ぶかもですね
    運営側はもう資金は十分に集まって儲けたでしょうし。

    20/09/01 10:04:36
    創業のタイミング・・・フィリピンは第一抵当までしかない・・・倒産や、もし払えない場合は不動産を競にかければ回収できます。なので手堅く高金利で貸金業ができます。いままでは自己資本だけで事業スキームを作ってきたけど、もっと資本金があればいいな・・・なので資金調達を考えました。しかし投資家のお金を保全するためには銀行の買収をしてそこにお金を預け安定したリターンができるように銀行を買収しましたと説明を受けました。3万人に対して同じ説明だったのでしょうか。説明が違っていたら次の公式発表やロードマップ公約果など関係なく**確定!!
    オーナーは誠実でナガティブキャンペーンと豪語していた人は現時点で同じこと言えるのかなぁ~

    20/09/01 12:06:37
    K保氏、過去の参考情報 ペイフォワード

    0035 傍観者 2007/04/01 22:21:55
    K保はサンフラワーから、かもめ、Uサービス、と多くの人達を
    いずれこうなる、ああなるなどと詐欺投資のネットワークばかりを
    やり続け、そして騙した金でR麓荘にお家を建てた天才詐欺師です。
    マイケルみたいに整形手術までして、中身の無い本ばかり出版し、
    被害者の金を搾り取り、その屍の上を歩き続け悪徳な利益を貪って
    来たのです。
    彼は劇団ひとりのように、いつでも自由に涙を流す事ができ
    みなさんのために、メンバーの為にといつも涙ながらに力説します。
    素人の方はもちろんプロのネットワーカーでさえもコロッと
    騙されてしまうほどです。

    でも、さすがに今度のペイフォには、とうとうK保も焼きが
    回ったみたいだと、多くのワーカー達もあきれ果てています。
    ねずみの学校の学長からいったいなにを学ぶのでしょう?
    どんな人がいるのかと、私も不思議に思い覗いてみたら、
    ネットワークなんて今まで縁の無かった、初めての方ばかり
    うぶな素人の集まりとなっていました。
    何も知らない、かわいそうな子羊のみなさん、K保に洗脳されないうちに
    早くまともな生活に戻りなさい。

    20/09/01 20:05:01
    開業したそうですね。

    20/09/01 21:51:07
    9月1日開業と急に発表されたそうですが…マジで?
    webにもひっかかんねぇんですが…w

    20/09/01 22:35:47
    一応、開業したそうです。
    https://asianbank.us/

    ■疑問点
    ずっと言ってた3万アカウント未達成での開業、
    口座開設は上位から始まるとの話はどこへやら。
    カスタマー募集の話も出てこない
    本店所在地の表記なし。ホームページもすぐ作ったような簡素なもの。
    口座開設には、KYCの関係で非常に時間がかかるそう。
    開設に時間がかかる言い訳がダラダラ書いてある。
    口座開設までに時間稼ぎをして、更にお金を吸い集めるつもりか??

    20/09/01 22:37:32
    IVA公式サポートです。
    Asian Bank&CAPITAL Trustに関してご連絡です。

    ■ついに9/1 ABCT開業! IVA口座開設サポート開始!
    2020/9/1 Asian Bank&CAPITAL Trustを開業するとのことです。
    それに伴い当IVAマイページより「アフィリエイター」の口座開設サポートがスタートとなります。
    パスポート写真等のいくつかの確認書類を必要とするKYC(顧客確認)は、非常に厳しくチェックされるため、口座申込サポートページの注意書きをよく読むようにお願いいたします。
    ピントがボケていたり、指で文字が隠れている画像などを提出すると、再提出となりますのでご注意ください。
    ★マイページ上の普通預金申込ページ
    IVAマイページの 【ABCT普通預金申込サポート・問合せ】 メニュー の 「ABCT普通預金申込(サポート)」
    ■デビットカードにブラックカード(メタル製)登場
    当面、お1人様1枚だけデビットカードを発行可能とのことです。
    お申し込み時にゴールドカードかブラックカード(どちらもメタル製)のお好きな方をお選びいただけます。
    ■ABCT公式サイト公開
    公式サイトのホームページアドレスとして下記が発表されました。
    https://asianbank.us/

    ■ABCT ハワイ アドミンオフィスについて
    新型コロナ感染者が減少しないハワイでは再び自宅待機が延長されましたが、ABCT アドミンオフィスの工事は完了し、インターネットや電話回線等のインフラまわりを残すのみとのことです。
    ABCTより
    『日本と比べて感染予防や規制が厳しいハワイとなっているため、完成したハワイ アドミンオフィスは”coming soon”とさせていただいておりますが、規制解除と共に1日でも早く公開できることを心待ちにしております。』
    とメッセージが届いております。
    アドミンオフィス所在住所は下記の通り、アラモアナショッピングセンターからすぐそばとなっており、好立地な場所が公開されました。
    ADMIN OFFICE ADDRESS:
    1288 Ala Moana Boulevard, Honolulu Hawaii

    ■口座申込から開設までのお時間について
    ABCTより口座開設の所要時間について下記のメッセージがございます。
    『KYC(顧客確認)はABCT内コンプライアンスチームだけではなく、香港にある大手KYCアウトソーシング会社等とも連携しております。
    新型コロナウイルスによる問題だけではなく、昨今の香港情勢も関連し、特に口座申込開始当初は、非常に多くのお申し込みが予想されるためKYC(顧客確認)に非常に長い時間がかかることが予想されております。
    その場合におきましても、問題なく順次KYC作業は行われていきますので、どうぞお待ちいただきますよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
    あくまで開始当初の問題であり、通常運用となれば解消されてまいります。』
    IVAとしましても、心待ちにしていたABCT開業となりますので、一層気を引き締めて
    アフィリエイター・顧客様にとってより良いサービスを提供していけるように精進してまいります。
    今後ともご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
    ※別途、アフィリエイターの登録メールアドレスにメールも送信いたしますので、そちらも御覧ください

    20/09/01 23:04:47
    https://asianbank.us/
    ↑公式ホームページらしいです。
    まともな情報がなにもないwww

    20/09/02 05:11:33
    ホームページ見ました!
    取り扱い商品も何もない奇跡の銀行w 開業って何? 口座作るだけ?
    ホームページ作って息切れですか?
    アフィリエイターからつつかれて急いで作ったような印象
    定期預金など商品一切なし、スマホアプリもリンクなし
    問い合わせ先も電話なし。メールのみ。
    極めつけは、過去も真っ黒なM林氏、I上氏が取締役w

    20/09/02 12:26:15
    商品はこれからでしょ笑
    定期預金はすぐ。
    開業期なのになにいってんだか。

    20/09/02 17:12:00
    どうやってお客様を集める予定なのですか?

    20/09/02 19:54:42
    ただカネ集めのポンジですね

    20/09/02 21:05:53
    商品はこれからでしょ笑
    定期預金はすぐ。
    開業期なのになにいってんだか。
    → 新規オープンのラーメン屋に例えると、開店しても
    メニューがひとつもない状態ですね!
    それが開業期なら普通なんですねw

    20/09/02 22:02:17
    アジアンバンクを購入した友人から本日の最新情報。
    デビッドカードが、オーナーのところに届いて、ATMで日本円の現金化した動画が配信されてきました。
    と。。
    ちゃんと、使える銀行なら安心なのですが。

    20/09/02 22:43:12
    デビッドカードは、マネープラットフォームサービスと
    仮定すると発行自体は可能だと思います。
    動画は上手く間を切り貼りされてましたね!
    それより、口座開設までに相当時間がかかる
    デポジットの最低500ドルを入れてから更に1-3ヶ月後に
    デビッドカード発送予定。
    本当に来るかもわからないのに、追加入金で被害を更に拡大
    する不安が消えません。。。
    過去に何度も詐欺している方々です。すんなり行くとは思えません

    20/09/02 23:15:38
    わざわざそんな動画をオーナー自ら撮らなければいけなちくらい必至なんですね。
    まともな所はそんなことしてないのでは…と思いますが。
    まぁ詐欺ではない様にフェイドアウトするのが、これまでの手口なので、
    開業→そこそこの報酬→程よい頃合いで色んな理由付けてフェイドアウト。
    まぁそんな感じじゃないでしょうか?

    20/09/03 17:43:29
    swiftコードが取れたら本物じゃないですかね。

    20/09/03 21:22:16
    SWIFTコードは取れたら凄いですね!
    でも、ベルギーのロックダウンは8月には解除されてますし、
    単に取れてないだけかと。実態がないので取得は難しいでしょうね。

    20/09/03 21:24:23
    ご参考に
    https://search.yahoo.co.jp/realtime/search?p=%23%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF
    オーナーにデビットカードが届いて大喜びしているアジアンバンクの信者は大丈夫でしょうか。
    本人は気づかないんですよね。 賢者は歴史から学び愚者は経験から学ぶ。
    #アジアンバンク #トラスト #信託 #信託銀行 #信託口座 spulsllc.com/post-4947/

    20/09/03 21:43:11
    ベルギーでのコロナのせいにするのにも限界があるよね。

    20/09/03 21:51:44
    カードが届くのが3ヶ月後だと?!
    かけても良いが絶対に延期される。
    今年中に届くとはとても思えない。
    → デポジットとカード発行関連の手数料で、
    追金で最低900ドル必要。ためたUSDTは使えないそう。
    更にお金を巻き上げます。
    口座開設に相当時間がかかることから、デビッドカードの年内は絶望でしょうね。
    これまでの経緯を見てても、やるやる詐欺だと思います。カードが来るかも不明です

  19. 20/09/09 22:02:42

    9/4~7ラスト 過去スレより、転載。長いので一部カットしてます。
    この後、9/8午前中になって急にスレが削除されました
    ↓↓

    20/09/04 13:01:17
    TwitterやSNSやネットや他人の言葉で情報とるのではなく自分の耳で確かめる事です。
    しっかり関わってる人達は、経過を把握してますよ。
    手軽に検索して理解出来るようなチープな案件ではございません。
    物凄い案件なのです。。

    20/09/04 13:15:24
    物凄い大型詐欺案件!!!

    20/09/04 13:35:59
    凄いのは分かりました。
    根拠を出してもらえますか?
    まさか根拠も無しに『物凄い案件』とは言わないですよね?

    20/09/04 14:26:28
    案件に関わるのなら、今後10年連帯保証人になるぐらいの
    覚悟はおありですか? 良いにしろ、悪いにしろ。
    もし、悪くなったら勧誘した人皆から一生恨まれますよ。
    ご自身も被害者だと言って逃げますか?
    それぐらいの覚悟があるなら、どうぞ突き進んで下さい!

    20/09/04 15:19:05
    始まる前に不安になるのは分かりますが、銀行スタートして本物だったら、詐欺だとか書いてる方はどんな言い訳をするのでしょうか?
    ネットの書き込み情報を鵜呑みにするのは恐ろしい。
    M氏、K氏、O氏はとても親切で誠実な方ですよ。

    20/09/04 15:27:15
    縁故期間なので、何もないのは当たり前w
    だから損してもしょうがないw
    こうやって被害者は作られますw
    やってる時は関係者が凄いんです!
    ダメになったら関係者が詐欺師なんです!!

    20/09/04 16:28:26
    関係者がズブズブで真っ黒な詐欺師のようですが。。。

    20/09/04 16:34:49
    精神論は不要なので、根拠を出して下さいね。
    推進派がライセンスを取得したと拠り所にしている、コロンビアのDCRAについても
    追記します。英語サイト調べると単なる営業許可のライセンスだけで、
    金融ライセンスの許可とは調べてもなかったですよー!

    20/09/04 17:02:50
    https://asianbank.us/

    このホームページずっと前からありましたよ。
    アプリから口座開設できると書いてありましたが、今だにそんなアプリなんてありやしない。
    2019年の12月にGoogleでアカウントを作っていたサーバー
    それを先月25日に更新。
    そして開業ですって?
    asianbank.us
    whois information
    Registrar Info
    Name   Google LLC
    Whois Server   whois.google.com
    Referral URL   https://domains.google
    Status   clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
    Important Dates
    Expires On         2020-12-05
    Registered On   2019-12-05
    Updated On       2020-08-25
    Registrant Contact Information:
    Name   Mark Rackley
    Organization
    Address1717 N street, NW Suite 1
    CityWashington
    State / ProvinceDC
    Postal Code20036
    CountryUS
    Phone+1.4164025000
    Email
    コンタクトに聞いてみれば良い
    ちょうど電話番号もあるらしいので。
    でもね、住所DCになってるけど、
    DCの市外番号は202。
    これはずっと変わってない。
    そして、416はなんと、トロント、カナダ。
    1717 N street, NW Suite 1
    Washington DC
    はDCRAの住所。
    https://www.washingtondcregisteredagent.com/about-us/
    DCで起業を手伝う起業の住所。
    では、
    Mark Rackleyとは?
    https://opencorporates.com/companies/us_dc/EXTUID_4227772
    BRITISH BANK & TRUST GROUP Syndicateのgovernor
    このシンジケートはペーパー、実態がない。
    これも銀行ではない。
    そしてもう一つ実態ない
    U.S. FinanceCorp & Capital Trust
    のexecutive officer。
    実態の無い物を作り上げて価値を見出している様にみえるのだが。。。
    https://usfinancecorpcapitaltrust.wordpress.com/
    ブログ???
    https://www.usfinancecorp.com/

    なんか掘れば掘るほど怪しい 笑
    ライセンスされてると言いながら、米国ではなくオランダ。
    ここから悪知恵が始まり金を集めるポンジスキームを誤魔化せるように作り上げたみたいですね。
    言い方を変えて相手を丸め込め、実態を隠す。
    そのMark Rackleyがなぜアジアンバンクのサーバーの管理人に?
    そこら辺も営業の人に聞いた方が良いですね。
    asianbank.us
    whois information
    Registrar Info
    Name   Google LLC
    Whois Server   whois.google.com
    Referral URL   https://domains.google
    Status   clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
    Important Dates
    Expires On         2020-12-05
    Registered On   2019-12-05
    Updated On       2020-08-25
    Registrant Contact Information:
    Name   Mark Rackley
    Organization
    Address1717 N street, NW Suite 1
    CityWashington
    State / ProvinceDC
    Postal Code20036
    CountryUS
    Phone+1.4164025000
    Email
    Administrative Contact Information:
    NameMark Rackley
    Organization
    Address1717 N street, NW Suite 1
    CityWashington
    State / ProvinceDC
    Postal Code20036
    CountryUS
    Phone+1.4164025000
    Email
    Technical Contact Information:
    NameMark Rackley
    Organization
    Address1717 N street, NW Suite 1
    CityWashington
    State / ProvinceDC
    Postal Code20036
    CountryUS
    Phone+1.4164025000
    Email

    20/09/04 18:17:17
    素晴らしい分析をありがとうございます!!!
    推進派の説明をお待ちしておりますね♪
    まー無理でしょうが。。www

    20/09/04 20:30:45
    詐欺と疑えそうな根拠は沢山出てくるのに本物と信じられそうな根拠は一つもないの?
    大元の人が親切とか誠実とか何それ?
    人柄を信じて自分の大切なお金を預けるの?

    20/09/04 21:08:14
    GMクラスの方はデビットカード送られてきているんですよね?
    是非ともそれがどこから送られてきたか写真と共に郵送元を教えて欲しいところ。
    国際郵便かすらも怪しいと思っているんですが。

    20/09/04 21:42:12
    親切で誠実な人?違和感しかない。不安な人がいる時点で不誠実で不親切なのでは!
    20/09/04 21:54:27
    目の前の紹介料を得るために、、
    自分さえ儲かればよいのですか。
    被害者を出している意識をもってほしいです

    20/09/04 22:16:41
    コロンビアのDCRA コロンビア特別区消費者規制局
    について調べたので、共有します。

    一言で言うと、アジアンバンクは単なる法人登記と
    営業許可も取得してるかも?のライセンスを取得しただけです。
    DCRAは金融ライセンスを発行する機関ではないため、
    アジアンバンクは登記やライセンスがあっても、
    金融ライセンスは取得していないです!

    読んで頂くと、DCRAがどんな規制局なのかがわかります。
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/District_of_Columbia_Department_of_Consumer_and_Regulatory_Affairs
    コロンビア特別区消費者規制局コロンビア特別区消費者規制局(DCRA)は、
    ライセンスと許可証を発行するコロンビア特別区の機関である。
    DCRAの使命は、ライセンスと許可証の発行、検査の実施、建物、住宅、
    安全基準の施行、土地利用と開発の規制、消費者教育と擁護サービスの
    提供により、コロンビア特別区の住民、企業、訪問者の健康、安全、
    経済的利益、生活の質を保護することである。
    DCRAはコロンビア特別区の規制機関です。
    DCRAは、専門家や事業者にライセンスを与え、建築物、住宅、土地の検査と
    規制を行っています。
    DCRAは、事業活動、土地と建物の使用、建設の安全性を規制し、
    歴史的保護の施行、賃貸住宅と不動産、ディストリクトとの職業と職業上の行為を監督する。
    DCRAは、地区の法律に違反した企業や個人に対して法的措置を取り、教育と一般市民の意識向上プログラムを通じて、違法、欺瞞的、不公正な取引慣行の発生を防止するように努めています。
    DCRAは、ライセンスや許可証の発行、検査の実施、建築、住宅、安全基準の施行、土地利用と開発の規制、消費者教育と擁護サービスの提供などにより、コロンビア特別区の住民、ビジネス、訪問者の健康、安全、経済的利益、生活の質を保護しています。

    DCRAは以下の6つの機関部門から構成されています。
    ビジネスおよび専門家ライセンス管理局(BPLA)

    BPLAは8つの部門で構成されています。
    事業者ライセンス、企業、消費者保護、専門家ライセンス、
    規制調査、中小企業情報センター、自動販売・特別イベント、
    重量測定の8つの部門から構成されています。
    DCRAは以下のものを発行または管理しています。
    建築許可ゾーニング規制
    入居証明書建築基準法
    法人登記
    事業許可
    専門家のライセンス
    建築検査住宅コード
    検査
    空き地規制

    20/09/04 22:32:56

    続きです。長文ですみません。
    アジアンバンクは一応登記はしており、
    事業許可(ビジネスライセンス)は取得しているようです。
    では事業許可とは、営業するためにお金を払って登録してもらうことです。
    アジアンバンクは、何の事業許可を得てるのかまではわかりませんが。。
    少なくとも銀行ではないでしょうね。

    万一、銀行の金融ライセンスを別途保有しているなら、きちんと開示すればよろしい!
    例えば、映画館を運営、飲食店、美容院を経営するのに
    年間の登録料を支払います。そんなレベル感のライセンス料です

    事業許可のリンクから、
    ビジネスライセンス
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Business_license
    ビジネスライセンスとは、政府機関が発行する許可証であり、
    政府の地理的管轄内で個人や企業がビジネスを行うことを許可するものである。
    地方自治体が発行する事業を開始するための許可である[1]。
    単一の管轄区域では、複数の政府部門や機関が発行する複数の
    ライセンスが必要になることが多い。ビジネスライセンスは
    国、州、地方自治体によって異なる。
    Business.usa.govは、米国政府の公式ビジネスリンクです。
    Business.govは、米国中小企業庁によって管理されています。

    例 ワシントンD.C.
    ワシントンD.C.ではDepartment of Consumer and Regulatory Affairs
    (DCRA) はコロンビア特別区の規制機関です。 DCRAは、免許取得、
    検査、コンプライアンス、施行プログラムを通じて、区民の健康、安全、
    経済的福祉を確保しています。
    コロンビア特別区で事業を行っているほとんどの個人や企業は、
    消費者規制局から事業基本ライセンスを取得しなければならない[4] 。
    別途、組織(非営利団体や協同組合を含むが、個人事業主や
    ジェネラル・パートナーシップは含まない)は事業を登録しなければならない。
    多くの種類のビジネスでは、基本的なビジネスライセンスと登録に加えて、
    追加の認証や許可が必要となる。

    ビジネスライセンスの料金は様々です。
    マラソンなどの特別イベントのライセンス料は209ドルです。
    映画館のライセンス料は年間1,079ドル、食料品店のライセンス料は
    年間289ドル、美容院のライセンス料は年間78ドルです。
    (2003年の料金表、2007年3月現在)

    20/09/04 22:36:06
    運営側が親切で良い人だと、、そう思っていた時期が私にもありました。。。。

    20/09/04 22:40:56
    親切で誠実な人?違和感しかない。不安な人がいる時点で不誠実で不親切なのでは!
    → 激しく同意します。都合悪い質問には華麗にスルーし、
    回答してもズレた回答をする。極めて不誠実。。
    運営さんも、のんびりゴルフとかパーティーしてる場合と
    ちゃいまっせ!!!

    20/09/04 23:25:13
    どいつもこいつも、うまくいかなくなった「自己責任」という滅びの言葉を使ってお茶を濁す。

    20/09/05 19:39:17
    みんなめっちゃ頑張って詐欺だとか何とか言ってるけどここ見てるとみんな韓国人みたい別にどうでも良くね?
    嘘か本当か知らないけどそんなに頑張って調べるヒマあるなら仕事した方が良いよ。
    本当に詐欺にあった人がいたら別だけどコレが本当にちゃんとしてる銀行だったらどうするの?
    そもそも法律が違うんだから解釈も違うと思うよ。
    こう言う所で批判してる人って大体が違うグループの詐欺師で引込みたいから書いてる人多いからな。

    20/09/05 20:45:22
    信じている人はなんか必死やな!笑
    御託はいいから信じられる根拠出してくれや

    20/09/05 21:30:29
    精神論一辺倒は飽きましたよ。
    関わってるプロジェクトの説明もできないとは論外です。
    よくそれで勧誘できますね。
    これまでの不明点や疑問点に答える簡単なことで完全に解決できますよ!
    信者のように言われたことを信じるのではなく、
    自分の手で頭で調べて、回答して下さい。
    この掲示板でも回答まともにしてないですよね。
    推進派はスルースキルが極めて高い、メンタル強いのはすごいですww

    20/09/05 21:42:51
    運営側はアメリカの法律や解釈は隅々まで調べて下さいね。
    どの法律をどう解釈したのか、明記すれば良いだけですよ。
    会社でも銀行でもなく、信託組合が登記されてるだけ。
    ライセンスも何のライセンスを取得したか分らないのは、
    既に出ていますが
    それに対しての見解や回答はどうなんですか?

    20/09/06 03:53:24
    これがほんとだったらどうするの?
    勧誘者さんも焦りがあり不安の様ですね。
    運営者側が親切で誠実な人でありますように(^^;って感じですか。
    勧誘者側さんもお困りの様ですね。

    20/09/06 06:57:37
    本当の銀行だったらどうするの?って何?
    本当だったら良かったね。本当じゃなかったら推進派、勧誘者が加害者になってそれなりの責任取るだけじゃないの。
    その時は僕たちも被害者ですはなしですよ(笑)

    20/09/06 07:28:12
    ねずみ講でしょ(笑)
    議論するだけ無駄!!

    20/09/06 12:45:17
    ねずみの大親分、K保氏!!!
    昔の掲示板見るとわかりますが、K保氏の側近は数名、
    それ以外は即金と言われてましたよ。つまり金としか見てなくて、
    損しようが、全く気にしてません。
    かなり上位のアフィリエイターでないと、
    大損食らう可能性ありますよorz

    20/09/06 12:50:36
    今後の展開を予想。

    この詐欺集団は炎上は最初からストーリー上にあるので、もっと炎上しても構わない。
    逆にこれが最終目的かもしれない。
    炎上後、騙された入会者、
    口座開設入金者が騒ぎ出すのを待っている。
    充分に炎上したのち、せっかくアジアンバンク開設に動き出したのに
    詐欺疑惑で関連会社が撤退するとの内容で、
    アジアンバンクの開設は無くなる。これも想定ストーリー通り。
    入会者、口座開設者に返金をするが、良くても申込金の半分しか返金しない。
    理由は開設は出来なくなった莫大な損金である。しかし、当初から開設に向けて動いていないので、
    サーバー代金、web作成資金、マスターカード1枚偽造代金その動画作成代金程度の100万円ぐらいである。
    開設を信じ込んだ申込者は詐欺詐欺騒いだ連中が悪いと騒ぎ出し、当のアジアンバンク詐欺集団達は、
    何の落ち度も無いかのように振る舞い始める。
    そして炎上の矛先が変わった後には、ネット上のwebや絶大に勧誘していたTwitterのグループ一味は
    粛々とアカウントやホームページ、アフィリエイトページが消し始める。
    詐欺集団は、申込金の90億の半分45億をまんまと手にして海外へ逃亡する。いや、逃亡する必要もないので
    国内で悠々とゴルフや酒池肉林を楽しむのであった。

    20/09/06 12:57:52
    どいつもこいつも、うまくいかなくなった「自己責任」という滅びの言葉を使ってお茶を濁す。

    20/09/05 15:30:51
    自己責任は当たり前でしょ
    いやいや、銀行とうたわれるものにお金を預けて破綻した。
    これ自己責任で片付けられる?
    犯罪ですよ。

    20/09/06 13:08:34
    K保氏の過去、詐欺マルチ詐欺案件
    サンフラワー、ネット販売のねずみ講案件
    かもめサービス、マルチで有名なFAX商法の詐欺
    mojico、Uワールド、Uサービス、コロコロ名前が変わる。悪徳ビジョン詐欺
    ペイイットフォワード、マルチの学校を作って学長してた。先着1万名まで権利収入有り
    まさに筋金入りの天才詐欺師ですね♪

    20/09/06 13:16:53
    この話が本当だったら凄いよ
    こんなに穴だらけで分かりやすいポンジスキームなのに
    本当にSWIFTコードができたらビックリする

    20/09/06 14:40:08
    先月登録してしまいました
    解約できますかね

    20/09/06 15:36:43
    解約は不可で、クーリングオフも適用できないそうです。
    残念ですが、高い勉強料と思うしかないかと。

    20/09/07 08:39:04
    最近、オーナーの元に届いたというデビットカードの
    疑問点をいくつか。

    確かにデビットカードらしきものができた。ATMでゴールドカードらしき
    もので引き出しされたというだけ。
    つまり、ゴールドカード、ブラックカード=アジアンバンクの
    デビットカードであるという保証や確信は何もない。
    上手く濁して期待を持たせていると考えます。

    ゴールドカードは、アジアンバンクの記載があるようだ。
    デビットカードかどうかはわからない。
    ブラックカードに比べると画像は鮮明
    ブラックカードはなぜか画像が粗くされているので、わかりづらい。
    masterのロゴが入っているように見える。
    何が記載されているのかが、ハッキリとわからない。

    ATMでの引き出しは、ゴールドカードらしきもので
    引き出しを行ったようにみえる。アジアンバンクのカードかは不明
    動画の画質は粗い。途中動画はカットして編集されている。

  20. 20/09/09 22:04:44

    過去スレはたまたま、ローカルに保存していたものを
    コピペしただけです。綺麗さっぱり消えてました!
    最後の方のは保存できてませんでしたが・・・

    皆様の役に立てるように頑張って共有しました♪

  21. 20/09/09 22:10:22

    過去スレ消されてかなしかったけれど、
    転載してもらえて嬉しいです!!

  22. 20/09/09 23:34:56

    この掲示板は仕事のできる方がいらっしゃいますね。
    転載ありがとうございます。

  23. 20/09/10 08:19:58

    過去スレ保存ありがとうございます。感激です。
    情報弱者にとってはありがたい掲示板です。

  24. 20/09/10 20:00:05

    ご参考に
    アジアンバンクのivaが知恵袋にありました。
    皆さんもご注意を!

    https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12229510892?query=iva

    https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11230613161?__ysp=aXZh

  25. 20/09/11 07:03:38

    オープンチャットで誰かが、消された掲示板の今後のストーリー展開を投稿したら、図星を突かれたGMクラスが反応しましたね。この展開はかなり濃厚なのではないでしょうか?
    3万まで5000らしいので追い込み掛けてますね。

  26. 20/09/11 10:05:40

    オープンチャットの、上位アフェリエーターのかたがたの書き込みが
    下品です。みていて人間性を、疑います

  27. 20/09/11 10:40:16

    今2万5千人の契約者が集まっているのなら単純計算で30万円を掛けたとして75億円集まっているのか?
    エグい

  28. 20/09/11 13:32:44

    過去スレを転載した者です。
    ほぼ当方の考え方に近いですが、更に過激な未来を予想しているので、
    一部修正してみました! デビットカードは結局発行されないと予想します。

    今後の展開を予想(一部修正版)。

    この詐欺集団は炎上は最初からストーリー上にあるので、もっと炎上しても構わない。
    逆にこれが最終目的かもしれない。

    アジアンバンクの口座のみをマネープラットフォームサービスで一応は口座開設する。
    アメリカの口座ではもちろんない。ただし、要となるデビットカードの発行は行わない。
    SWIFTコードはもちろん取れないというか、取る申請自体を実は一切していない。

    デビットカード発行前にデポジットの500ドル以上とカード発行手数料の400ドルの合計900ドル、
    (さらに定期預金をするならこれも含める)を送金させた後に、デビットカードの発行が
    できなくなった旨を会員に突然連絡する。つまり、払ったお金は一切が引き出せなくなり、
    泣き寝入り状態。

    どうしようもなくなった入会者が怒って炎上後、騙された入会者、
    口座開設入金者が騒ぎ出すのをじっと待っている。

    充分に炎上したのち、運営側はせっかくアジアンバンク開設に向けて動き出したのに
    詐欺疑惑で関連会社が撤退するとなどの内容で、破綻を一方的に宣言する。色々と
    理由をつけてぐでんぐでんで終了にする。返金への期待を持たせつつ、返金は一切しない。

    口座開設者には、口座閉鎖する際にも口座閉鎖手数料を新規で払わせ、もし払わないなら登録したクレジットカードで年更新費用などを勝手に引き落とし、更に苦しめる。泣く泣く、口座閉鎖にも新規費用を取られることになる。口座に入れていたお金は運営側に行く。

    繰り返しになるが、入会者、口座開設者には一切の返金はしない。

    理由は開設は出来なくなった莫大な損金と、クーリングオフも適用不可、
    アメリカのペイオフも適用不可を主張するため。かつ、日本人が自主的に勝手に動いて開設したのだとして、運営側は悪くないと言い逃れする。

    しかし、当初から開設に向けて動いていないので、
    団体の設立費用、サーバー代金、ホームページ作成費用、web作成資金、マスターカード1枚の偽造代金、
    その動画作成代金程度の150万円と損金はわずかである。アフィリエイト報酬は別途

    開設を信じ込んだ申込者は、詐欺詐欺騒いだ連中が悪いと騒ぎ出し、当のアジアンバンク詐欺集団達は、何の落ち度も無いかのように振る舞い始める。

    そして炎上の矛先が変わった後には、ネット上のwebや絶大に勧誘していたTwitterのグループ一味は
    粛々とアカウントやホームページ、アフィリエイトページを消し始める。一切の問い合わせや質問にも
    スルーして、音信不通になる。
    何事もなかったかのように振る舞う。

    詐欺集団は、ぶんどった申込金で支払ったアフィリエイト報酬以外の60億円程をM林オーナー、
    I上取締役、K保、他GMクラスで仲良く分け合う。それ以外には一切分配金は渡さない。

    被害者が怒り出しても、勧誘者も自分も被害者なんだと言って言い逃れや責任逃れする。
    法的には問題なかったと主張する。
    金融庁も海外案件で参考者が自主的に申し込んだため、非常に手が出しづらいのを狙ってやっている。

    そして、運営側は頑張って運営をしようとやったけど駄目でしたと、詐欺を立証するのは難しい
    必勝パターンに持ち込む。
    国内で悠々とゴルフやパーティー、酒池肉林を楽しむのであった。数年後、更に別の詐欺案件を思いつき、新規の参加者を募って詐欺に合わせる。

    このような詐欺案件を数年おきに繰り返して、更にお金をむしり取る!!!

    以上

  29. 20/09/11 13:34:26

    25000アカウントなので、実際の参加者はもっと少ないでしょうね。
    そもそも、その数字自体も運営側が主張しているだけなので
    本当かはわかりませんが。。

  30. 20/09/11 13:37:28

    上位アフィリエイターは、そもそも売上を一定数あげた人達ですからね。
    実は達成ランクもキャンペーンで3-5億円に基準が下げられていますw
    本来なら、10億円ほど売らないとGMになれなかったはず。
    キャンペーンで基準を下げてでもGMを増やして、仲良く分配金をゲットするためですかね!笑

  31. 20/09/11 18:28:25

    今後の展開修正版は具体的で良いですね。
    駒扱いの下っ端にはお金が回ってこないってのはドラマや映画で良くあるパターンですね。仲間割れですね。

    上のGMクラスまでで十人くらいでしょうか?1人6億なら、2年計画でまあまあなんでしょう。
    長々やるわけ無いですから、追い込みかけますよね。

    しかしあれこれ未来の話ばかりでまだ何も進展していないのが詐欺の特徴かな。未来のあれやこれや期待持たせても何一つ無いんだから詐欺以外の何者でも無い。あっ、信者とアフィリエイターの申込金は入手したのか。それだけだな。

  32. 20/09/12 08:11:59

    だいたいこの手の案件はスタートから1年でほぼ下火。
    その後ダラダラと更に1年ほど続けるパターンだと思います。

    来年2021年4-5月頃には詐欺かの結果が明確に出るでしょうね!
    まぁ今でも98%ぐらいの確率で詐欺だと思ってますw
    それが、100%になるだけですね

    これまでのスレを順番に見て頂ければわかりますよー♪

  33. 20/09/12 13:41:08

    これが詐欺ならニュースなり、訴訟なり起こらないんですか?

  34. 20/09/12 14:51:46

    銀行スタートしていますよ、貴方達は下っ端だから情報が来ないのでわ、カードできたよ、取り敢えずプリペイドカードだけど、本物だったら、詐欺だとか書いてる方はどんな言い訳をするのでしょうか?
    ネットの書き込み情報を鵜呑みにするのは恐ろしいですよ、ちゃんと情報収集しましょうね、、、
    M氏、K氏、O氏はとても親切で誠実な方ですよ。

  35. 20/09/12 16:31:11

    日本語の不自由そうな信者がきましたねw
    銀行がスタートされたのならSWIFTコードを教えてください
    SWIFTコードは当然ありますよね?

  36. 20/09/12 17:02:49

    これが詐欺ならニュースなり、訴訟なり起こらないんですか?

    → わざと100億円未満の詐欺で、海外案件のため立証や訴訟が難しいパターンに
    持ち込む計画と考えます。というか、関係者の過去の案件だと
    そのパターン。ネットには色々と被害を受けた方の声が見つかります。
    気になる場合は、探してみてくださいね。

    信者はマインドコントロールされているとの噂も。。なかなか抜け出せないですね

  37. 20/09/12 17:08:56

    信者や推進派の書き込みには、ほとんど意味がないので
    完全スルーで良いかと!!w

    稼いだ自慢か、始まってますアピール、○○さんは良い人です、
    本当だったらどうするの?ぐらいのしょぼい定形パターンしか内容ないので。。
    相手するだけ時間の無駄ですよ〜

    説明する能力や知識、根拠もゼロですもん。ご自身で調べない方々だし

  38. 20/09/12 22:50:01

    貴方達は下っ端だから・・・・そうです私は情報弱者です。
    そういう貴方は大物方若しくは変な輩でいらっしゃいますか。

    そもそも不安を与えてM氏、K氏、O氏はとても親切で誠実な方ですよって説明は可笑しいですよ。

    大物の方、下っ端が口答えして申し訳ございませんでした。

  39. 20/09/13 01:11:04

    たいそうなスキームを考えつく割に、
    そういう反対意見への返答は用意してないんですよね。
    全くもって意味がわからないわ(笑)
    どうせなら準備しとけよな(笑)

  40. 20/09/13 09:29:07

    自分は過去に詐欺や詐欺紛いの案件にいろいろ騙された経験から判断しますと、
    セミナーをやたらと開催してる場合は間違いなく詐欺でした。
    他に信仰「親交?」を深めさせる目的のパーティーですね。
    洗脳されて脳が麻痺してしまうので他者の意見を聞かなくなります。

    それが正しいと洗脳されてしまうので、マインドコントロール状態から抜け出せなくなり、
    これの究極が有名なところで、オウム真理教とか白装束集団「パナウェーブ研究所」、北九州監禁殺人事件とかです。

    なので、オープンチャットを見ていると洗脳に入ってる人や入りかけてる人は安心してしまいます。
    占いとかスピリチュアル系もおんなじで、未来の誰もわからない事に対して良い事が起こると思い込むとそれが外れたとしても、行いが悪かったからとか、他者のせいにしてしまうのでタチが悪いです。これが詐欺にあい続ける人、詐欺案件の手口に繋がっています。

  41. 20/09/13 15:51:40

    スキームで完璧なのは、アフィリエイトの報酬、集客の仕組みだけですね。
    それ以外は笑ってしまうほど、穴があって雑な作りです。
    そもそも、銀行じゃない法定信託だし、オランダで登記だし、etc

    想定問答もワンパターンのみで、更に深堀りされた事は答えずに、
    精神論で儲かるアピールをするしかないんですよねwww

  42. 20/09/13 22:03:17

    プリペイドカードとデビットカードの違いについて

    そもそも、プリペイドカードは銀行口座不要なので、
    アジアンバンクの運営側ががプリペイドカードを発行するのだとしたら、
    銀行口座なんてありませんよーと自ら言っているのに等しいと感じる

    https://www.google.com/amp/s/mall.moneyforward.com/articles/2.amp

  43. 20/09/14 10:26:37

    参考情報 一部抜粋
    投資詐欺のポイントなどが書いてあり、参考になります。

    日本貿易振興機構 JETRO ジェトロ
    https://www.jetro.go.jp/contact/faq/419.html#t4

    国際的詐欺事件について(注意喚起) 2020年9月更新

    ある日突然、まったく面識のない海外の人物や法人から「これは儲かる!」と思える話が
    舞込んで来たことはないでしょうか。近年、日本国内では「振り込め詐欺」が話題になっていますが、
    海外からはより巧妙な手口でアプローチしてくる無数の詐欺団が存在し、被害に遭われた方からの相談も
    年々増加しています。

    ジェトロでも再三にわたって注意喚起を続けておりますが、詐欺の被害を防ぐためには皆さまご自身の
    冷静な判断、毅然とした対応が必要不可欠です。
    以下、ジェトロに寄せられた相談の中から、代表的な事例とその対策を紹介します。

    4. 投資型詐欺(一部NEW)
    安全、高利回りの投資収益を約束したり、利幅の大きい金取引をもちかけ、約束された元利の不払いや
    代金、各種手数料の詐取を試みる詐欺グループの魔手が、日本国内のみならず海外からも伸びてきている
    ことに注意を要します。

    【具体的な手口】
    海外での不動産投資や開発、高利回りの投資スキームなど、架空の投資話を持ち掛け、出資金を
    騙し取ろうとする手口が典型例です。日本国内でも時々架空の出資話を持ち掛け巨額の詐欺被害を
    生じさせる事件が報道されています

    長年にわたり投資資産対象とみなされてきた金の取引を対象にした詐欺も依然として後を絶ちません。
    金取引を持ちかけられアフリカに渡航し、金地金を現地で現金払いにて購入したものの 日本の税関で
    申告時に検査をしたところ金ではない別の鉱物であったという事案がありました。また、メールやSNS、
    ビジネスマッチングサイト等を通じて、金を国際相場より安く販売するなどと持ち掛け、その加工や
    移送、諸手続きにかかる費用の名目で数十万~数百万円の送金を繰り返し要求するのも常套手段の
    一つです。
    最近では、クラウドファンディングなどインターネットを通じた新たな資金調達手段が普及する中で、
    資金を募る起業家に対し多額の投資を持ち掛け、出資金の手配や送金にかかる手数料等の名目で前渡金を
    詐取する事例も生じており、注意が必要です。

    【対策】
    総論としては、日本国内でこれまでに発生した投資型詐欺事案同様、誰もが飛びつくような
    高利益・高配当・巨額投資の話には裏があると警戒して慎重に判断することです。

    金(あるいは貴金属)取引に関しては、日々の国際相場に基づき取引される商品であることに留意し、
    まずは最新の国際相場を確認しましょう。相場より不自然に安い売値を持ち掛けてくる場合には偽地金の
    販売や各種前渡し手数料の詐取を疑ってください。また、産出国によっては金地金の売買が専売制や
    許可制になっており、当該取引が産出国の法制度に抵触しないかも確認のポイントとなります。

    【詐欺に遭われてしまったら】

    詐取等の被害に既に遭われてしまった場合、残念ながら事後に取れる対策は殆どありません。

    日本の行政権は海外では通用せず、仮に相手国政府に対策を求めたとしても、海外においては、
    警察の力が末端まで及ばない地域も存在し、詐欺対策よりも強盗殺人などの凶悪犯罪の軽減と
    治安回復が先ず求められる地域もあるのが実情です。詐欺団を肥え太らせて新たな被害を生まないために
    も、まずは詐欺に掛からないことが重要です。

    万一詐欺被害に遭ってしまった場合、自社の資金繰りを確認しこれ以上被害を拡大しないために
    早目の検討が必要となります。資金繰りに問題を来たしてしまった場合は、弁護士等に相談し法的整理を
    含めた検討が必要となる場合もあります。万一この様な苦境に遭遇しても、同じような苦境を経験し
    その後再起している人も大勢いますので、再起に向けて何が出来るのか、前向きに落ち着いて考えること
    が大切です。

    他方で、詐欺グループの国際展開は目覚ましく、日本国内にも拠点を構え、協力者を置くケースがあり、
    メディアで摘発事例が報道されることもあります。また、「振り込め詐欺」同様に、貿易取引を装った
    金品詐取を目的とする日本人(個人、グループ)がアジアなど海外に拠点を置き、日本国内の法人・個人
    に直接、間接に魔手を伸ばす事例も報告されています。日本国内の指定口座への資金振り込みや関係者と
    の接触を求められた場合には、日本国内での犯行グループ協力者の捕捉、次いで海外での拠点捜査や
    グループの捕捉・日本送還に道を拓く可能性もあります。このため、犯人との一連の交信記録や
    交換書面、送金関連書類等を持参し最寄りの警察署にご相談ください。

    以上です

  44. 20/09/16 10:56:10

    イースタンリザール
    ノアコイン 
    オウンバンク
    アジアンバンク
    共通点は、やってるメンツと
    フィリピン。
    別名、日本向け犯罪天国

  45. 20/09/16 17:34:51

    オープンチャットもそうですが、アフィリエイター方の
    質があまり良くないですね。。

    新設団体なのに、売上や利益目標もないとは驚愕です

  46. 20/09/16 17:37:59

    もし勧誘されてこれから始める方は、聞いた説明を鵜呑みにするのではなく、
    ご自身の時間を使って、アジアンバンクの実態を隅々まで調べてみてください。

    当方からはそれしか言えませんが、くれぐれも完全に納得した上で、
    自己責任の余剰資金でやって下さい。
    支払ったお金は返ってきませんし、解約もできないためです。。。

  47. 20/09/16 18:17:42

    削除を申告するということ、つまりあそこに書いてあったことが不利益であったこと以上に、
    それらが否定できない、否定できる根拠がないという認識でいいですかね?

  48. 20/09/16 20:51:25

    過去のフィリピン、イースタンリザール銀行について
    オーナーが首謀者の案件

    https://qa.itmedia.co.jp/qa9268498.html

    巧妙な嘘で、何と最初がら米ドル建ての定期預金商品自体が存在しなかったそうです。
    各銀行に実際に聞いて確認したそうです。

    下記、転載
    ↓↓

    投稿者さん、こんにちは。

    私はフィリピン・ケソン市に住んでもう10年になる駐在員です。
    今回の件は正直酷い話です。
    私の日本の友人もこの高利回りの定期預金について、日本で
    セミナーを受けたりして興味津々でした。

    最近はもうひとつ「オウンバンク」という銀行でも同じようなことを
    やっている、と聞かされました。

    私が現地でもう長いので、友人に調べてほしいと言われた内容をここに
    共有しますので、投稿者さんの何かお役に立てれば幸いです。

    イースタンリザールバンクは現地(それも田舎)の中小銀行で、決して
    大手の商業銀行のような銀行ではありません。顧客は現地の中小企業や
    商店、農業従事者などがほとんどです。まして、煌びやかなオフィスなど
    首都圏中心地にあるわけもありません。そんな銀行が商業銀行のように
    米ドル建て口座で定期預金商品を提供している、という話ですよね…。

    今回の高利回り定期預金については、米ドル建て定期預金だそうですが、
    イースタンリザール銀行にせよ、オウンバンクにせよ、元々米ドル建ての
    定期預金商品自体が存在しません。各銀行に実際に聞いて確認しました。
    私はそれを知った時に、本当に胸が痛みました。

    イースタンリザール銀行に限っては、実際の定期預金口座(12月1日時点)
    利回りは下記のようなものでした。注意喚起の意味も込めて、調べた内容を
    投稿者さんに共有したいと思います。

    ≪ペソ建て定期預金≫  ※最低預金額 5,000ペソ
    1年満期 1.25%
    3年満期 商品無し
    5年満期 商品無し

    ≪米ドル建て定期預金≫ ※最低預金額 無し
    1年満期 商品無し
    3年満期 商品無し
    5年満期 商品無し

    私の親友である大切な友人にこの情報を知らせたところ、ホッとしたのと同時にすごく
    腹立たしいと怒り狂っていました。申込前だったそうで本当に私も安堵しているところです。

    こちらでも私の仲間や、駐在員の方々とも話す機会はありますが、このような高金利の定期預金に加入している人はいません。というか、元々この定期預金自体が存在しないから加入しようがないのが実際なのです。

  49. 20/09/16 21:00:30

    否定できる根拠が無いから、運営側や推進派が削除申告した
    と推測できますね!

    彼らは捨て身でやってるので、恐れるものが何もない厄介な方々です。。

  50. 20/09/17 11:49:47

    しかしまあ、日本人グループによる
    組織犯罪でんな! 組織犯罪処罰法の
    組織的詐欺。主犯格が捕まると、20年まで打てる。
    人殺しと、同じくらい刑が重い。
    分かってるのかねー?
    結果の重大性を
    はよ、摘発されんかのー

  51. 20/09/17 12:31:26

    最終的には何らか理由をつけてデビットカードが使用不能になる気がしてます。

  52. 20/09/17 15:08:33

    捨身の人間が一番怖い
    失うものは何もないんだろうな

  53. 20/09/17 16:28:12

    銀行スタートしています!M氏、K氏、O氏はとても親切で誠実な方ですよ。さん・・・
    その後、コメントおみかけしていないのですが。
    銀行がスタートしてからの今後のタイムスケジュールやロードマップ、プリペイドカードの感想を聞かせていただけないでしょうか。
    親切で誠実なご説明おまちしております。

  54. 20/09/17 21:39:41

    やはり詐欺ですかね…
    知人から紹介されましたが
    セミナー行く直前に断りました。
    よくわからないし、みたいに言うと
    意味は、わからなくてみんなしているよ、と。
    その知人は20年来の付き合いで
    とても信頼できる人です。
    なので、その人のまわりはみんな
    「あんたが言うなら間違いないだろう」と
    言って、あまりよくわからずに何人もの人が買っているようです。

    その知人が騙されているんじゃないかと
    心配です.

  55. 20/09/17 22:46:59

    真実はこれ。ネット上の情報は本当にあてになりませんね。

    ワシントンD.C.オフショア信託銀行ABCTの松林オーナーは、フィリピンにも銀行を所有しています。
    そのフィリピン銀行について聞かれることもあるかと思いますので、以下に詳しく説明しておきます。

    日本人向けフィリピン高金利外貨預金はレンディング事業がベースとなっています。
    レンディングとは、不動産担保に短期事業資金を貸し付ける事をいいます。
    昭和や平成初期の日本における商工ローンのような、企業への高金利事業資金貸付をイメージしてください。

    オーナーは、2010年からフィリピンでレンディング事業を始めていました。
    当時は、その資金調達を直接金融というリスクマネーで行なっていたため、投資家は全員が渡航して現地視察が常でした。また、リスクマネーのため、超高金利による資金調達となり、レンデイングの利鞘を圧迫していました。

    その状況を打破するため、2013年頃から銀行の買収に着手しました。
    預金保険制度(ペイオフ)による預金者保護を図ることにより、ノンリスクマネー(日本人には為替リスクがあるので正確にはローリスクマネー)による資金調達を考えたのです。

    そうして2014年の夏に、彼らにとっての最初の銀行となるイースタンリザール(ハラハラ)ルーラルバンクの買収が行われました。
    リザールバンクは、ハラハラ村にある農村銀行でフライングVグループという、フィリピンガソリンスタンド大手の企業が作った銀行でした。
    2015年の2月から、日本人向けに米ドル定期預金とPHP定期預金の受け入れが始まりました。
    この時に問題になったのが、送金です。
    農村銀行ですから、当然ながらスイフトコードを持っていません。(Swift codeとは、国際送金を受け取るための国際codeです。日本の信用金庫の多くやセブン銀行なども持っていません)

    ですので、BDO銀行(フィリピン商業銀行)にあるリザールバンクの口座(バンクインバンク口座と言い、日本の都市銀行にも地銀や信金の口座はあります)に送金するという手段を用いました。
    日本中の銀行から、小口資金が大量にフィリピンに送金されたのです。
    日本でも大問題になり、また、フィリピンの商業銀行からも目を付けられることになってしまいました

    その後、日本からの銀行送金を取りやめたことにより事態は収拾しました。しかし、この事によりリザールバンクの頭取に据えていた創業家の方との確執を生む事になりました。

    このような経緯があったため、1から銀行事業を始める意識を持って、2016年の春に2行目の銀行オウンバンクが買収されました。
    そして、オウンバンクをメインとしてその夏から仕切り直したのです。

    リザールバンクでの教訓を生かして、オウンバンクは順調であり、頭取であり前オーナーのコライコとも良好な関係が維持されております。

    その後、2016年の秋にリザールバンクの頭取から銀行を閉めたいとの意向が彼等に示されたようです。
    そこで、彼等は急遽3行目の銀行ダピタンシティバンクを買収し、そこにリザールバンクを吸収合併しようと考えました。
    最終的に、吸収合併よりも迅速なリザールバンクの日本人預金部門の事業譲渡という形が選ばれました。
    そうして、リザールバンクに預金された日本人の預金は、全てダピタンシティバンクに移管されて、その後リザールバンクは数十年の歴史にピリオドを打ちました。

    現在も、オウンバンク•ダピタンシティバンク共に健在であり、利払い及びアフィリエイトフィーの支払いも5年間キチンと続けられています。

    フィリピンでは、外国人の口座開設にはリタイヤメントビザなどの取得を義務付けるようになってきており、それが商業銀行だけでなく農村銀行にまで及んできております。
    リタイヤメントビザを取得するには長期滞在が必要となるため、フィリピンでの日本人の新規口座開設はハードルが高くなって来ました。

    また、農村銀行はSwift codeを持たないために、決済や送金などの為替業務が出来ません。

    そこで、決済や送金などの為替業務が出来て、かつ、日本国内から口座開設が出来る銀行として、ワシントンD.C.オフショア信託銀行ABCTを買収したわけです。

    今後、フィリピン銀行で行っていたようなこともABCTにて行える可能性もあるため、少し長くなりましたが、歴史を解説しました。

  56. 20/09/17 23:08:39

    詐欺案件のポイント

    特徴① VISAやマスターの付いたデビットカードを付与

    VISAやマスターが紐付けされていようと、
    そのカードが使えなくなったら一巻の終わりです。
    実際その詐欺案件が破綻し、カード使用不能になって
    出金ができないという被害が多発していますよ。

    http://jack-invest.com/archives/5626

  57. 20/09/17 23:46:28

    日本の銀行が今後そうならないとも限らないですよね。

  58. 20/09/18 03:52:29

    「そこで、決済や送金などの為替業務が出来て、かつ、日本国内から口座開設が出来る銀行として、ワシントンD.C.オフショア信託銀行ABCTを買収したわけです。」

    いまだに銀行でも無いのに銀行と言っているのが詐欺では無いか?
    勝手に銀行とう言う定義を変えている。
    はっきり言うけど、ABCTは銀行として登録されていない。
    それが嘘だと言うなら、銀行として登録されている証明をみせなさい。

    なんでも名前の後に銀行と付ければ銀行になる訳でないだろ?
    口座だって開設とか言うけど、許可もなく実際他人のお金をとって溜めたら違法ですよね?
    もう一度いう、銀行だと言う証明をみせなさい!

  59. 20/09/18 03:58:25

    銀行じゃないのに銀行と言っているのが詐欺。
    フィリピンでそれ通用したとしても、アメリカや日本じゃその定義にならない。
    ただ名前の後に銀行と付ければ銀行になる訳じゃない。
    それなら闇金も銀行になるわ。。。

  60. 20/09/18 04:15:08

    https://www.fsa.go.jp/en/regulated/licensed/index.html

    一番上の「Banks」と書いてあるのが銀行の正規リスト。
    アジアバンクってどこ?
    ないですよね。

  61. 20/09/18 04:15:34

    https://www.fsa.go.jp/en/regulated/licensed/index.html

    一番上の「Banks」と書いてあるのが銀行の正規リスト。
    アジアバンクってどこ?
    ないですよね

  62. 20/09/18 06:49:50

    アジアンバンクは正にこれですね。ドンピシャで当てはまりますwww

    アフィリエイト会員募集と称してネズミ講を行う詐欺事業者に要注意
    http://jack-invest.com/archives/4981

  63. 20/09/18 07:39:24

    真実はこれ。ネット上の情報は本当にあてになりませんね

    → なるほど!! 運営側のいつものコピペですね笑
    運営側に洗脳されて、そのまま説明を信じるのは恐ろしい。。。

    一応、説明に対しての信頼できるソースも提示してもらえますか?

    「Eastern Rizal Rural Bank(イースタンリザール銀行)は破綻したと
    フィリピン当局が2016年12月に発表しています。
    事業譲渡したソースはどこでしょうか?

    https://asia-study.com/bankclosed/

    また、イースタンリザール銀行に口座作った人のブログです。
    サポートが悪く、手続きが面倒な割に資金も目減りして、
    結局は微妙な案件だったようですね。。

    https://traveller-carrie.com/business/errbank-howto

  64. 20/09/18 08:35:02

    運営側や信者は質問されて、答えに窮するとよく
    信じられない人は、オーナーM林、K保に会えばよい!と
    主張する。しかし、簡単な事に回答できない時点で完全に論理破綻よねw

    ますます、ポンジスキームかねずみ講への確信を高めるだけじゃないですか〜

  65. 20/09/18 08:38:42

    フィリピンの案件は一応田舎の銀行だったけれど、ほぼ詐欺の案件でした。
    実態もなく、しかも銀行じゃないアジアンバンクは、完全な詐欺ですね。。。

    運営側と信者はネットの情報を信じるのは恐ろしいとか言うてますけど、
    これまで運営側がまともな回答を一切できずに逃げ続けてきた、
    ツケが回ってるだけですやん!

  66. 20/09/18 08:53:17

    銀行じゃないのに銀行と言っているのが詐欺。
    フィリピンでそれ通用したとしても、アメリカや日本じゃその定義にならない。
    ただ名前の後に銀行と付ければ銀行になる訳じゃない。
    それなら闇金も銀行になるわ。。。

    → はい、そうですね!別の方が上で詳しく調べてますので、転載します

    20/08/29 13:20:35
    某GM説明の矛盾点について

    説明してくれましたが、ツッコミどころがあり信託ライセンス保有について、
    当方はライセンスを保有していないと考えます。
    商号末尾にコーポレーションとかの記載が一切ないですよ!!!

    ■当方はアジアンバンクは信託銀行のライセンスを持っていないと考えます。
    GMは商号から、信託銀行のライセンスを持っていると主張していましたが。。。
    前提条件として、下記2つを満たすことが必要

    商号:ASIAN BANK & CAPITAL Trust
    コーポレーションとかが一切付いてないですね!
    アジアンバンクは下記①の条件をそもそも満たさないので、
    法人や会社組織ではない、つまり会社ではないと考えます。
    法人ではない団体の信託組合。
    そのため、当方は信託銀行のライセンス自体を保有していない、
    無認可であると考えます。

    ①会社法人である必要がある
    商号末尾に Corporation, Incorporated, Company,
    Limitedのいずれか、または、その省略形である Corp.,
    Inc., Co., Ltd. のいずれかを含む必要がある。

    ②会社法人である場合、ライセンスがないと
    「bank」(銀行),「bank and trust」
    (信託銀行)を商号に使用できない。

    つまり、そもそも会社でなければ金融ライセンスが無くても
    商号にbankとか使っても良いということです。
    他に同じような、会社ではなくCompany Type:Statutory Trustで
    bankとかtrustとかを商号に使っている団体はあります。
    調べても実態が全く出てこないし。

  67. 20/09/18 09:11:33

    やはり詐欺ですかね…
    知人から紹介されましたが
    セミナー行く直前に断りました。
    よくわからないし、みたいに言うと
    意味は、わからなくてみんなしているよ、と。
    その知人は20年来の付き合いで
    とても信頼できる人です。
    なので、その人のまわりはみんな
    「あんたが言うなら間違いないだろう」と
    言って、あまりよくわからずに何人もの人が買っているようです。

    その知人が騙されているんじゃないかと
    心配です.

    → ほぼ99%詐欺です。100%ではないですが、、
    人ではなく、商品や仕組みを調べて選んで下さい。
    騙されてるというか、洗脳かマインドコントロールされてますねorz

  68. 20/09/18 11:21:57

    初心者は一度騙されないと目が覚めないから
    信じる人はそのまま信じて続けた方がいいよ
    どうせ否定派の意見は聞かないと思うし
    10年後に振り返ってみたら『いい経験だった』と思えるだろうから

  69. 20/09/18 13:32:09

    ほぼ99%詐欺です。100%ではないですが、、
    人ではなく、商品や仕組みを調べて選んで下さい。
    騙されてるというか、洗脳かマインドコントロールされてますねorz

    →コメントありがとうございます。
    誘われた最初の一言は、貯蓄税?ってできるって知ってる?って。
    だから、海外に口座を作ってうんぬんかんぬん…

    金融庁のホームページやら調べて見ましたが、
    代行銀行?みたいなのに名前はないっていうのが1番怪しくて…
    その人にそのこと聞いてみようかなと思ったのですが、
    聞いてもしないと心に決めていたので聞きませんでした。

    断って良かったとは思っていますが、
    その人のこと残念に思えてきました。

  70. 20/09/18 17:32:18

    この案件に関わっている人は信用できん。
    今までいくら関係が良かった友人だとしても、こんな案件に騙される人だと分かった瞬間一気に信用を無くす。

  71. 20/09/18 21:07:04

    事例、フィリピンの高金利定期預金詐欺

    例えるならこういう事です。
    ジャパンファイナンス銀行という会社が突如日本に誕生しました。
    この銀行はこの低金利時代に定期預金金利を年10%出すそうです。
    調べるとこの銀行はスイフトコードを持っておらず、
    店舗もなく問い合わせ先はメールのみです。

    さて貴方はこのジャパンファイナンス銀行の定期預金をやりますか?

    恐らく誰もやらないと思います

    https://ameblo.jp/jack-invest/entry-12065828183.html
    https://ameblo.jp/jack-invest/entry-12066432537.html

  72. 20/09/19 08:53:29

    アジアンバンクは日本での認可を受けてませんし、
    アメリカでも金融ライセンスの認可はありません。
    完全な無許可です。

    どこの国の法律からも守られないことは明らかなので、
    ハイリスクでローリターンどころか、払った金額が全く戻ってこない
    可能性もありますよ。。。 運営側に全てを委ねている状態になります。

  73. 20/09/19 12:53:11

    20/09/18 17:32:18
    この案件に関わっている人は信用できん。
    今までいくら関係が良かった友人だとしても、こんな案件に騙される人だと分かった瞬間一気に信用を無くす

    →ほんとうにその通りです。

  74. 20/09/19 15:40:07

    オープンチャットを見ていると、渡辺ゆうきという女性を中心に、関係者の下衆な取り巻きが何人かおり、
    参加者が質問する度に、関係者が答えて、取り巻きが一斉にその通りですね、凄いですね〜、そうなんですね〜
    の畳み込みが始まる。関係者同士の下品なやり取りや、分かりにくい説明でもその場の流れで強引におさめている感が半端ない。
    騙される人はこれでも騙されるのでしょうね。アカウントの進行が大した事ないので、騙される人は少人数ですが、莫大なお金が
    あの下品な関係者達に渡ると考えても申し込みしたいですか?

  75. 20/09/19 22:03:18

    アジアンバンクの口コミがありました!!
    5点満点中、1.3点で笑いました。

    ジャンルは全く違いますが、ある意味で有名になった映画
    DRAGON○ALL EVO○UTIONの評価点1.7点よりも低いですね・・・
    悪名高い詐欺の事例になりそうです。

    https://ktkm.net/p/asian-bank-capital-trust/

  76. 20/09/19 22:38:50


    情報弱者向けの詐欺案件、メリット特になし、アフィリエイト側は
    口座開設してくれるカモを見つければ美味しい、などとぶった斬られてますw

  77. 20/09/19 22:43:26

    あのね、作り話も大概にせんといかんよ。
    そもそも、フィリピンの農村銀行は、
    戦後、島の住民や金融インフラが届かない地域や農村に
    国主導で660行作られたのよ、建て付けは、
    両替(当時は多くのドルが流通)少額為替の処理、
    現金の預かり、などで、ガストディアンとしてのユニバーサルバンク
    の下に配置されました。はい、
    それが、金融サービスや技術の発達によって用無しに
    なってきたころ、払い下げになって、
    そして、それが、さらにクズになって、
    勝手に売り出される始末。
    そんな銀行が舞台です。

    因みに、皆さんswiftがないと、国際送金できないというのは
    間違いです。
    swiftは、決済システムではなく、
    単なるmtです。
    mtとはメッセージタイプで決済とは関係ありません。
    重要なのは、コルレス銀行につながる、電子決済アカウントが
    あるか否かです。
    まあ、こいつらは、そんな持っている筈もないけれど。
    参考まで

  78. 20/09/19 22:59:12

    もうひとつ教えてあげます。
    こいつらが使っているカードは
    デビットではなく
    BIN 538738
    香港の
    WING LUNG BANK, LTD.
    が乱発している。いわく付きのプリペイドカードです。
    因みにこの銀行の親会社は
    深センの金融機関。
    ここも、コンプライアンスでたら目です。
    直接もらっているのか不明だけどね
    日本にも、他の業者経由でばらまかれています。
    (笑)泣きかな?

  79. 20/09/20 00:16:02

    なんて参考になる情報をありがとうございます!!
    詳しい情報はとてもためになります。

    推進派は泣きというか、ぶっ飛んでるので堪えないかもですね(-_-;)

  80. 20/09/20 13:27:06

    上の方、とても深い見識をお持ちで驚くばかりです!
    どのようにして、そのような情報を入手されているのかが
    気になります。

    デビットカードどころか、プリペイドカードなんですね。
    しかも曰く付き。運営側は、このような曰く付きカードを
    発行するのに、400ドルも取るなんてボッタクリもええとこですね!!
    しかもデポジット金額は最低500ドル。合計900ドル、高すぎ。

  81. 20/09/20 21:51:33

    名古屋地区のアフェリエイターやってる知人から聞いた話。
    ここのとあるGM手前のSとかいう奴、親身なふりして同じアフェリエイターの人妻とやたら頻繁に会ってて怪しい関係性らしい。
    お金も騙して人妻も騙して、なんでもありだな。
    その知人から誘われたけど速攻断った 笑

  82. 20/09/21 00:19:20

    結局、愚者は経験から学び、賢者は歴史から学ぶしかないんですよね。。。
    だから、今騙されている真っ最中の人は、一回洗礼を受けるしかないですね。
    なぜなら愚者だから。

  83. 20/09/21 07:02:57

    名古屋地区のアフェリエイターやってる知人から聞いた話。
    ここのとあるGM手前のSとかいう奴、親身なふりして同じアフェリエイターの人妻とやたら頻繁に会ってて怪しい関係性らしい。
    お金も騙して人妻も騙して、なんでもありだな。
    その知人から誘われたけど速攻断った 笑

    ↑洗脳されてますね。
    セミナーやパーティーを頻繁にやって、お金も女も騙して上の人間はそりゃ楽しくて仕方がない。

    オプチャのやつらのコメント見てれば、洗脳されてるのが丸分かり。
    結局は騙されないと気付かないんですよね。

  84. 20/09/21 08:41:44

    運営側は過去に色々な詐欺ばかりをやらかしているという、
    歴史があるので学べば参考になると思うのですが。。

    洗脳やマインドコントロールされて、ネットの情報を
    鵜呑みにするなと遮断されているのでしょうね。。。
    確かに痛い目に遭ってから気付くしかないと思います。

  85. 20/09/21 12:44:45

    トップは何故つかまらないのか?金を積んでいるのか

  86. 20/09/21 17:33:31

    トップは詐欺のプロですから、捕まらない自信があるのでしょう。

    今回も税理士から法的には全くないという、お墨付きをもらったそうですから。。
    一度、詐欺で上手くいくと麻薬のように辞められないのでしょう。
    金を積むか、裏社会のルートでもあるのでしょうか

  87. 20/09/21 21:09:58

    訂正です。

    正)法的には全く問題ない

    誤)法的には全くない

  88. 20/09/22 16:08:29

    ここのトップがやっているマイニング事業も大々的に募集した割に今ストップしてるようだし。

  89. 20/09/23 00:28:56

    日本未来算力はそろそろ再開するようですが。

  90. 20/09/23 21:46:09

    さてと、そろそろアンチとしての結論を出して、
    推進派の反証を聞こうじゃないか!

    アジアンバンクは名称にbank.Trustとあるけれど
    信託銀行ではない。
    アメリカの法定信託、日本で最も近い形態は投資事業組合、
    投資事業組合は登記できるからね、でも元は、任意、
    匿名組合なのよ、
    これを信託銀行と嘘ぶいて顧客を騙している。

    この組織は、資本金がない。

    この組織はUBOと呼ばれる会社ではない法人格

    設立にかかる費用は日本円で30万程度

    アメリカに登記された事業所がない。

    唯一、オランダにレンタルオフィスがある。

    従って信託決済口座が存在しない。

    仮に海外に銀行口座を開設できても、
    FATCAに抵触する。

    コロムビア特別区は、州税が免除で連邦税は
    一律にかかる。俗に言うoffshoreではない。

    swiftコードは取得出来るが、アメリカに所在もなく
    信託決済口座もないため、取得不可能。

    オーナー不明

    他の詐欺めいた過去の案件と同一人物が運営
    ノアコイン
    イースタンリザールバンク
    オウンバンク

    カードはデビットカードではない。
    銀行口座と紐付いていないからね、
    銀行じゃないし、

    配布されるカードは
    BIN 538738
    香港の
    WING LUNG BANK, LTD.の
    乱発プリペイドカード。
    私なら1万円で渡せます。

    返金に応じない。
    金払いが悪い

    悪徳フィナンシャルプランナー
    が脱税を推進している。
    幇助になるぜ、

    それから、金の一部が○道に流れている、

    おいおい、まじでこんな案件に引っかかっている
    奴がいるの?
    そっちの方が信じ難い。

  91. 20/09/24 04:46:07

    ここの人が開いてる資産防衛セミナーというヤツに行った。
    口座を作ることでいかに儲かるかの話ばっかずっとしてた。
    資産防衛したくて行ったのにがっかりだった。

  92. 20/09/24 12:42:46

    アンチの結論まとめをありがとうございます!!
    これで結論の終止符が出て、アジアンバンクは詰んだ
    ような気がしますww

  93. 20/09/24 12:45:04

    運営側は詐欺の見分け方を教えていたが、
    その人達が詐欺をするまさかの自体。。。笑えないw
    いや、むしろ笑えるか!w

    オープンチャットより
    ↓↓
    今日のK保さんの新金融セミナーはかなりかなり勉強になりましたね!

    投資と投機の違い
    昔と今の日本の銀行比較
    仮想通貨について
    投資詐欺には 2 種類ある
    保険と年金
    法令知識

    詐欺を見分けるための根本的な金融知識もしっかりと身につきますので、
    今後騙されてしまったりすることもなくなるかと思います

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